Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Wwft

Huidige tekst

Artikel 30 Wwft

Geldt sinds 1 juli 2026

De toezichthoudende autoriteit kan een bestuurlijke boete opleggen ter zake van: a.overtreding van de bij of krachtens de artikelen 1e, 1f, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, eerste en tweede lid, 2f, eerste, tweede en vierde lid, 3, eerste tot en met negende en elfde lid, 3a, eerste en tweede lid, 4, eerste lid, tweede lid, tweede volzin, en derde lid, 5, eerste, derde en vijfde lid, 6, 7, tweede lid, 8, 9, 10, tweede lid, 10c, eerste lid, 11, 16, 17, tweede lid, 17a, vijfde lid, 20a, 20b, 23, eerste, tweede en vierde lid, 23a, 33, 34, 35, 35a en 38 van deze wet gestelde regels; b.overtreding van artikel 1a, zesde lid, voor zover de overtreding betrekking heeft op de regels die bij of krachtens de in onderdeel a genoemde artikelen zijn gesteld; c.overtreding van de bij of krachtens de artikelen 4 tot en met 24 en artikel 26, eerste lid van de verordening betreffende bij geldovermakingen en overdrachten van cryptoactiva te voegen informatie gestelde regels; d.overtreding van de bij of krachtens de verordening inzake de veiling van broeikasgasemissierechten gestelde regels; e.overtreding van de bij of krachtens een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verordening als bedoeld in artikel 1d, vierde lid, gestelde regels; f.overtreding van artikel 5:20, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht; en g.het geen gevolg geven dan wel niet tijdig of onvolledig gevolg geven aan een aanwijzing als bedoeld in artikel 28.

Bron: wetten.overheid.nl

Jurisprudentie bij dit artikel

Eerst de Hoge Raad, daarna de nieuwste uitspraken die naar dit artikel verwijzen.

  • ECLI:NL:PHR:2024:989Parket bij de Hoge Raad, 27 september 2024 (civiel recht)

    Verzekeringsrecht. Begrip levensverzekering. Verplichting begunstigde bij uitbetaling zijn identiteit te laten vaststellen (art. 3a Wwft). Schuldeisersverzuim.

  • ECLI:NL:RBROT:2026:1029Rechtbank Rotterdam, 29 januari 2026 (bestuursstrafrecht)

    Financieel toezicht. De AFM heeft drie afzonderlijke bestuurlijke boetes opgelegd van in totaal € 156.000,- aan een beheerder van een aantal beleggingsinstellingen. Eiseres heeft volgens de AFM geen…

  • ECLI:NL:RVS:2025:5060Raad van State, 22 oktober 2025 (bestuursrecht)

    Bij besluit van 22 april 2021 heeft de algemene raad van de Nederlandse Orde van Advocaten een verzoek van [appellant] om wissing van zijn persoonsgegevens afgewezen. [appellant] was werkzaam als…

  • ECLI:NL:RBZWB:2024:7554Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 8 mei 2024 (civiel recht)

    Cryptovaluata, boilerroomfraude.

  • ECLI:NL:RBNHO:2023:12695Rechtbank Noord-Holland, 13 december 2023 (verbintenissenrecht)

    Online beleggingsfraude (boilerroomfraude). Handelsplatform Coinbase c.s. is niet aansprakelijk voor de schade die een consument als gevolg van de fraude stelt te hebben geleden. Coinbase c.s. is…

  • ECLI:NL:GHAMS:2023:2144Gerechtshof Amsterdam, 15 augustus 2023 (civiel recht)

    Verzekeringsrecht. Einddatum verzekering verstreken. Verzekering is een levensverzekering. De aard van de verzekering is niet gewijzigd. Verplichting tot verificatie identiteit begunstigde en…

  • ECLI:NL:RBMNE:2023:4311Rechtbank Midden-Nederland, 9 augustus 2023 (civiel recht)

    Beleggingsfraude. Oneerlijke handelspraktijk. Geen causaal verband. Een particulier wordt door een fraudeur ([vereniging]) verleid tot het kopen van grote hoeveelheden cryptocurrency op een…

  • ECLI:NL:RVS:2021:111Raad van State, 20 januari 2021 (bestuursrecht)

    Bij besluit van 15 juni 2018 heeft de algemene raad van de Nederlandse Orde van Advocaten het verzoek van [appellant] om ontkoppeling van de lijst waarop zijn schorsing staat vermeld met zoekmachines…

9 uitspraken verwijzen naar dit artikel.

Geldende tekst uit de Legal Momo-wettenbank, een kopie van het BWB-wettenregister. Raadpleeg wetten.overheid.nl voor de authentieke versie. Dit is geen juridisch advies.