Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1Inleidende bepalingen
- § 1.1Begrips- en reikwijdtebepalingen
- § 1.2Risicomanagement
- § 1.3Groepen
  - Artikel 2e
  - Artikel 2f
Hoofdstuk 2Bepalingen betreffende cliëntenonderzoek
- § 2.1Cliëntenonderzoek
- § 2.2Vereenvoudigd cliëntenonderzoek
  - Artikel 6
  - Artikel 7
- § 2.3Verscherpt cliëntenonderzoek
- § 2.4Uitbesteding van cliëntenonderzoek
  - Artikel 10
- § 2.4aInformatie over uiteindelijk belanghebbenden
- § 2.5Documenten die voor de verificatie van de identiteit gebruikt kunnen worden
  - Artikel 11
Hoofdstuk 3Bepalingen betreffende het melden van ongebruikelijke transacties
- § 3.1De Financiële inlichtingen eenheid
- § 3.2De Meldingsplicht
- § 3.3Vrijwaring
- § 3.4De Commissie inzake de meldingsplicht ongebruikelijke transacties
  - Artikel 21
- § 3.5Geheimhouding
Hoofdstuk 3ARegistratie van aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en aanbieders van bewaarportemonnees
Hoofdstuk 4Toezicht en handhaving
- § 4.1Toezicht op de naleving en samenwerking
- § 4.2Handhavingsbevoegdheden
- § 4.3Publicatiebevoegdheden toezichthoudende autoriteit
Hoofdstuk 5Bepalingen met betrekking tot het bewaren van bewijsstukken en training
- § 5.1Het bewaren van bewijsstukken
  - Artikel 33
  - Artikel 34
- § 5.2Gegevensbescherming
  - Artikel 34a
- § 5.3Doorlichting, opleiding en kwalificaties
  - Artikel 35
  - Artikel 35a
Hoofdstuk 6Overgangs- en slotbepalingen

Volledige inhoudsopgave

Huidige tekst

Artikel 51 Wwft

Geldt sinds 1 augustus 2008

Deze wet wordt aangehaald als: Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Bron: wetten.overheid.nl

Jurisprudentie bij dit artikel

Er zijn nog geen uitspraken aan dit artikel gekoppeld.

Zoek op deze artikelverwijzing

Geldende tekst uit de Legal Momo-wettenbank, een kopie van het BWB-wettenregister. Raadpleeg wetten.overheid.nl voor de authentieke versie. Dit is geen juridisch advies.