Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Wwft

Huidige tekst

Artikel 32g Wwft

Geldt sinds 25 juli 2018

  1. 1

    Openbaarmaking op grond van artikel 32f wordt uitgesteld of geschiedt in zodanige vorm dat de openbaar te maken gegevens niet herleidbaar zijn tot afzonderlijke personen voor zover: a.die gegevens herleidbaar zijn tot een natuurlijke persoon en bekendmaking van zijn persoonsgegevens onevenredig zou zijn; b.betrokken partijen in onevenredige mate schade zou worden berokkend; c.een lopend strafrechtelijk onderzoek of een lopend onderzoek door de personen, bedoeld in artikel 24, naar mogelijke overtredingen zou worden ondermijnd; of d.de stabiliteit van het financiële stelsel in gevaar zou worden gebracht.

  2. 2

    Openbaarmaking op grond van artikel 32f blijft achterwege, indien openbaarmaking overeenkomstig het eerste lid: a.onevenredig zou zijn gezien de geringe ernst van de overtreding, tenzij het een besluit tot het opleggen van een bestuurlijke boete betreft; of b.de stabiliteit van het financiële stelsel in gevaar zou brengen.

Bron: wetten.overheid.nl

Jurisprudentie bij dit artikel

Eerst de Hoge Raad, daarna de nieuwste uitspraken die naar dit artikel verwijzen.

  • ECLI:NL:CBB:2025:372College van Beroep voor het bedrijfsleven, 15 juli 2025 (bestuursrecht)

    Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). DNB heeft een boete opgelegd aan een trustkantoor wegens het niet melden van een ongebruikelijke transactie. Het College…

  • ECLI:NL:CBB:2025:353College van Beroep voor het bedrijfsleven, 30 juni 2025 (bestuursrecht)

    Wwft, hoger beroep boete en publicatie, meldplicht ongebruikelijke transacties, overschrijding redelijke termijn. AFM is bevoegd om een boete op te leggen aan de beleggingsonderneming ook al is deze…

  • ECLI:NL:RBROT:2024:6906Rechtbank Rotterdam, 25 juli 2024 (bestuursstrafrecht)

    Financieel toezicht, verzoek om een voorlopige voorziening, verzoek opschorting van openbaarmaking bestuurlijke boete. Boete opgelegd door het BFT vanwege overtreding van de bepalingen die onder meer…

  • ECLI:NL:RBROT:2024:2110Rechtbank Rotterdam, 13 maart 2024 (bestuursrecht)

    Voorlopige voorziening, financieel toezicht, Wwft. Bestuurlijke boete vanwege overtreding registratieplicht aanbieders diensten met betrekking tot virtuele valuta. Voldoende aanwijzingen voor de…

  • ECLI:NL:RBROT:2023:8237Rechtbank Rotterdam, 31 augustus 2023 (bestuursrecht)

    BC MK, boete aan trustkantoor wegens overtreding van art. 16 Wwft (ongebruikelijke transactie niet onverwijld gemeld aan FIU). Overtreding is ernstig en verwijtbaar. De rechtbank heeft na weging van…

  • ECLI:NL:RBROT:2022:5158Rechtbank Rotterdam, 28 april 2022 (bestuursrecht)

    Verzoek om voorlopige voorziening teneinde publicatie van bestuurlijke boete te voorkomen. Bevoegdheid AFM opleggen bestuurlijke boete aan rechtsopvolger overtredende onderneming die in buitenland is…

  • ECLI:NL:RBROT:2021:10943Rechtbank Rotterdam, 3 november 2021 (bestuursrecht)

    BC. Verzoek om voorlopige voorziening. Bestuurlijke boete wegens overtreding art. 16 lid 1 Wwft en publicatie. Verzoek afgewezen.

Geldende tekst uit de Legal Momo-wettenbank, een kopie van het BWB-wettenregister. Raadpleeg wetten.overheid.nl voor de authentieke versie. Dit is geen juridisch advies.