- ECLI:NL:PHR:2021:495Parket bij de Hoge Raad, 30 maart 2021 (strafrecht)
Economische zaak. Feitelijk leiding geven aan opzettelijke overtreding van een voorschrift, gesteld bij art. 16 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), begaan door een…
- ECLI:NL:PHR:2020:1Parket bij de Hoge Raad, 14 januari 2020 (strafrecht)
CAG over onder meer de samenloop van tucht- en strafrechtelijke maatregelen tegen een notaris, wegens het niet melden van ongebruikelijke transacties o.g.v. de Wwft. De AG geeft in overweging het…
- ECLI:NL:CBB:2025:368College van Beroep voor het bedrijfsleven, 15 juli 2025 (bestuursrecht)
Accountantstuchtrecht. Klacht van de NBA, over een kantoortoetsing en over een klacht van een cliënt bij de klachtencommissie van de NBA. Meewerken aan het doen van onjuiste btw-aangiften, benaderen…
- ECLI:NL:RBROT:2024:8190Rechtbank Rotterdam, 14 augustus 2024 (bestuursrecht)
Boete voor administratiekantoor omdat het verbod van artikel 5 van de Wwft tot het aangaan van een zakelijke relatie zonder voorafgaand cliëntenonderzoek is overtreden en niet is voldaan aan de…
- ECLI:NL:RBROT:2023:3301Rechtbank Rotterdam, 20 april 2023 (bestuursrecht)
Bewijs (audit en meldingen aan FIU) van Wwft overtredingen onder dwang verkregen - geen schending nemo tenetur-beginsel - overtredingen cliëntenonderzoek niet en overtredingen meldingsplicht deels…
- ECLI:NL:RBAMS:2022:7570Rechtbank Amsterdam, 15 december 2022 (strafrecht)
Geldboete van 240.000 euro voor overtreding van een voorschrift, gesteld bij artikel 16, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, opzettelijk begaan door een…
- ECLI:NL:RBOVE:2022:3751Rechtbank Overijssel, 12 december 2022 (strafrecht)
De rechtbank Overijssel veroordeelt een bedrijf tot het betalen van een geldboete van 47.500 euro. Het bedrijf heeft de regels van de Wwft overtreden. In de periode van medio 2016 tot medio 2019 was…
- ECLI:NL:RBOVE:2022:3752Rechtbank Overijssel, 12 december 2022 (strafrecht)
De rechtbank Overijssel veroordeelt een 59-jarige man tot het betalen van een geldboete van 22.500 euro. De man heeft de regels van de Wwft overtreden. In de periode van medio 2016 tot medio 2019 is…
53 uitspraken verwijzen naar dit artikel.