Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Wwft

Huidige tekst

Artikel 34 Wwft

Geldt sinds 25 juli 2018

  1. 1

    Een instelling die op grond van artikel 16, eerste lid, een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie heeft gemeld, legt op opvraagbare wijze de volgende gegevens vast: a.alle gegevens, bedoeld in artikel 16, tweede lid, die noodzakelijk zijn om de desbetreffende transactie te kunnen reconstrueren; b.een afschrift van de melding, bedoeld in artikel 16, eerste lid, alsmede de daarbij verstrekte informatie en gegevens; c.het bericht van de Financiële inlichtingen eenheid van ontvangst van deze melding, als bedoeld in artikel 13, onderdeel c.

  2. 2

    Een instelling bewaart de in het eerste lid bedoelde gegevens op toegankelijke wijze gedurende vijf jaar na het tijdstip van het doen van de melding, respectievelijk het tijdstip van de ontvangst van het bericht van de Financiële inlichtingen eenheid.

Bron: wetten.overheid.nl

Jurisprudentie bij dit artikel

Eerst de Hoge Raad, daarna de nieuwste uitspraken die naar dit artikel verwijzen.

  • ECLI:NL:RBAMS:2026:3071Rechtbank Amsterdam, 24 maart 2026 (strafprocesrecht)

    Beklag ex art. 552a Sv over beslag door FIOD o.g.v. artt. 18 en 19 Wet op de economische delicten op gegevens(dragers) van een bank betreffende cliëntenonderzoek i.v.m. Wet ter voorkoming van…

  • ECLI:NL:RBAMS:2025:5388Rechtbank Amsterdam, 28 mei 2025 (civiel recht)

    kort geding, gedaagde (een bank) is veroordeeld tot het verstrekken aan eiser (fraudeslachtoffer) van een digitale kopie van het legitimatiebewijs van een rekeninghouder (fraudeur), de vordering is…

  • ECLI:NL:RBROT:2023:3301Rechtbank Rotterdam, 20 april 2023 (bestuursrecht)

    Bewijs (audit en meldingen aan FIU) van Wwft overtredingen onder dwang verkregen - geen schending nemo tenetur-beginsel - overtredingen cliëntenonderzoek niet en overtredingen meldingsplicht deels…

  • ECLI:NL:RBROT:2021:13280Rechtbank Rotterdam, 21 december 2021 (bestuursrecht)

    Aanwijzing vanwege overtredingen Wwft. Cliëntenonderzoek, niet onverwijld melden, beleid bewaartermijnen, zakelijke relatie PEP en hoger leidinggevend personeel. Beroep is ongegrond.

Geldende tekst uit de Legal Momo-wettenbank, een kopie van het BWB-wettenregister. Raadpleeg wetten.overheid.nl voor de authentieke versie. Dit is geen juridisch advies.