Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1Inleidende bepalingen
- § 1.1Begrips- en reikwijdtebepalingen
- § 1.2Risicomanagement
- § 1.3Groepen
  - Artikel 2e
  - Artikel 2f
Hoofdstuk 2Bepalingen betreffende cliëntenonderzoek
- § 2.1Cliëntenonderzoek
- § 2.2Vereenvoudigd cliëntenonderzoek
  - Artikel 6
  - Artikel 7
- § 2.3Verscherpt cliëntenonderzoek
- § 2.4Uitbesteding van cliëntenonderzoek
  - Artikel 10
- § 2.4aInformatie over uiteindelijk belanghebbenden
- § 2.5Documenten die voor de verificatie van de identiteit gebruikt kunnen worden
  - Artikel 11
Hoofdstuk 3Bepalingen betreffende het melden van ongebruikelijke transacties
- § 3.1De Financiële inlichtingen eenheid
- § 3.2De Meldingsplicht
- § 3.3Vrijwaring
- § 3.4De Commissie inzake de meldingsplicht ongebruikelijke transacties
  - Artikel 21
- § 3.5Geheimhouding
Hoofdstuk 3ARegistratie van aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en aanbieders van bewaarportemonnees
Hoofdstuk 4Toezicht en handhaving
- § 4.1Toezicht op de naleving en samenwerking
- § 4.2Handhavingsbevoegdheden
- § 4.3Publicatiebevoegdheden toezichthoudende autoriteit
Hoofdstuk 5Bepalingen met betrekking tot het bewaren van bewijsstukken en training
- § 5.1Het bewaren van bewijsstukken
  - Artikel 33
  - Artikel 34
- § 5.2Gegevensbescherming
  - Artikel 34a
- § 5.3Doorlichting, opleiding en kwalificaties
  - Artikel 35
  - Artikel 35a
Hoofdstuk 6Overgangs- en slotbepalingen

Volledige inhoudsopgave

Huidige tekst

Artikel 10 Wwft

Geldt sinds 25 juli 2018

1
Een instelling kan het cliëntenonderzoek, bedoeld in artikel 3, eerste lid, voor zover het betrekking heeft op het in het tweede lid, onderdelen a, b, c, e en f, van dat artikel bepaalde, laten verrichten door een derde in het kader van een uitbesteding- of agentuurovereenkomst, onverminderd haar verplichting om te voldoen aan het in die onderdelen bepaalde.
2
Indien de in het eerste lid bedoelde uitbesteding een structureel karakter heeft legt de instelling de opdracht daartoe schriftelijk vast.

Bron: wetten.overheid.nl

Jurisprudentie bij dit artikel

Eerst de Hoge Raad, daarna de nieuwste uitspraken die naar dit artikel verwijzen.

ECLI:NL:CBB:2026:408College van Beroep voor het bedrijfsleven, 1 september 2026 (bestuursrecht)
Hoger beroep niet-ontvankelijk omdat de stichting geen belang heeft bij het hoger beroep over het handhavingsverzoek. De stichting beoogde de stopzetting van de uitbesteding van de…
ECLI:NL:RBAMS:2026:5753Rechtbank Amsterdam, 5 juni 2026 (bestuursrecht)
Artikel 8.8 van de Woo. Verhouding Woo en Wwft. Met het Woo-verzoek heeft eiseres DNB gevraagd om openbaarmaking van documenten over Transactiemonitoring Nederland en beleidsdocumenten die gaan over…
ECLI:NL:RBROT:2024:9239Rechtbank Rotterdam, 19 september 2024 (bestuursstrafrecht)
De stichting wil dat DNB handhavend optreedt tegen Transactie Monitoring Nederland (TMNL), tegen de deelnemende banken en tegen de Nederlandse Vereniging van Banken wegens overtreding van artikel 10…
ECLI:NL:RBAMS:2023:145Rechtbank Amsterdam, 11 januari 2023 (verbintenissenrecht)
Artikel 3 en 38 Wwft: cliëntenonderzoek. Online identificatie en verificatie. Recht op fysieke identificatie? Artikel 33 Wwft: bewaarplicht. Recht op overlegging van een beschreven kopie van…

Geldende tekst uit de Legal Momo-wettenbank, een kopie van het BWB-wettenregister. Raadpleeg wetten.overheid.nl voor de authentieke versie. Dit is geen juridisch advies.