Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Wwft

Huidige tekst

Artikel 27 Wwft

Geldt sinds 30 juni 2021

  1. 1

    De toezichthoudende autoriteit werkt samen met de toezichthoudende instanties van andere lidstaten, voor zover dat voor de vervulling van haar taak op grond van deze wet of de vervulling van de taken van die instanties nodig is.

  2. 2

    De Nederlandsche Bank N.V. en de Stichting Autoriteit Financiële Markten, voor zover op grond van artikel 1d, eerste lid, onderdeel a en b, belast met de uitvoering en handhaving van deze wet, verstrekken de Europese Bankautoriteit alle informatie die voor de vervulling van de taken van die autoriteiten nodig is.

  3. 3

    De Nederlandsche Bank N.V. en de Stichting Autoriteit Financiële Markten informeren de Europese Bankautoriteit voorts over een maatregel die ingevolge paragraaf 4.2 van deze wet is opgelegd aan een bank of andere financiële onderneming.

Bron: wetten.overheid.nl

Jurisprudentie bij dit artikel

Eerst de Hoge Raad, daarna de nieuwste uitspraken die naar dit artikel verwijzen.

  • ECLI:NL:RBROT:2024:6458Rechtbank Rotterdam, 12 juli 2024 (bestuursrecht)

    Bestuurlijke boete wegens overtredingen van artikel 16 lid 1 en 2 van de Wwft (niet onverwijld melden bij de FIU van ongebruikelijke transacties en onjuiste meldingen). De AFM is bevoegd. 1…

  • ECLI:NL:RBROT:2023:12466Rechtbank Rotterdam, 18 december 2023 (bestuursrecht)

    Financieel toezicht, Wwft, bestuurlijke boete, niet melden ongebruikelijke transactie, samenstel van handelingen als transactie (een groot aantal niet herleidbare grote bankbiljetten in combinatie…

  • ECLI:NL:RBROT:2023:3301Rechtbank Rotterdam, 20 april 2023 (bestuursrecht)

    Bewijs (audit en meldingen aan FIU) van Wwft overtredingen onder dwang verkregen - geen schending nemo tenetur-beginsel - overtredingen cliëntenonderzoek niet en overtredingen meldingsplicht deels…

  • ECLI:NL:RBROT:2018:2995Rechtbank Rotterdam, 13 april 2018 (bestuursrecht)

    boete wegens overtreding clientenonderzoek door niet identificeren ubo (3 en 5 Wwft). Toezichtsarrangement RB-BFT leidt niet tot schending gelijkheidsbeginsel of willekeur.

  • ECLI:NL:CBB:2017:235College van Beroep voor het bedrijfsleven, 29 juni 2017 (bestuursrecht)

    Boete van € 1.500,- voor niet verrichten cliëntenonderzoek. Overtreding artikelen 3 en 33 van de Wwft. Hoger beroep ongegrond.

  • ECLI:NL:RBROT:2017:1047Rechtbank Rotterdam, 10 februari 2017 (bestuursrecht)

    Aanwijzing en boete wegens overtreding artikel 16, eerste lid, Wwft. Geen aanleiding om te veronderstellen dat de transactie verband houdt met witwassen of financiering terrorisme. Complexe…

Geldende tekst uit de Legal Momo-wettenbank, een kopie van het BWB-wettenregister. Raadpleeg wetten.overheid.nl voor de authentieke versie. Dit is geen juridisch advies.