Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Wwft
Huidige tekst
Met het toezicht op de naleving van de bij of krachtens deze wet gestelde regels zijn belast de bij besluit van de toezichthoudende autoriteit aangewezen personen. Van dat besluit wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.
In afwijking van het eerste lid, is de deken, bedoeld in artikel 45a, eerste lid, van de Advocatenwet, belast met het toezicht op de naleving van de bij of krachtens deze wet gestelde regels.
Eerst de Hoge Raad, daarna de nieuwste uitspraken die naar dit artikel verwijzen.
Twee lasten onder dwangsom opgelegd aan advocaat wegens het niet tijdig aanleveren van de door de Deken opgevraagde (financiële) gegevens. De Deken is zowel bestuursorgaan als toezichthouder, en…
Bewijs (audit en meldingen aan FIU) van Wwft overtredingen onder dwang verkregen - geen schending nemo tenetur-beginsel - overtredingen cliëntenonderzoek niet en overtredingen meldingsplicht deels…
Naleving Wwft. Poortwachtersfunctie notaris. Mag het BFT een tuchtklacht indienen wegens schending van de Wwft? Naleving Wwft hangt nauw samen met handelen/nalaten zoals een behoorlijk notaris…
Boete van € 1.500,- voor niet verrichten cliëntenonderzoek. Overtreding artikelen 3 en 33 van de Wwft. Hoger beroep ongegrond.
BC, boete wegens overtreding 3 Wwft. Identiteit van clienten/uiteindelijk belanghebbenden niet geverifieerd
Het gaat in deze zaak over het handelen van de notarissen ten tijde van de oprichting van commanditaire vennootschappen (CV’s), de totstandkoming en de beoordeling van de prospectus van die CV’s en…
Geldende tekst uit de Legal Momo-wettenbank, een kopie van het BWB-wettenregister. Raadpleeg wetten.overheid.nl voor de authentieke versie. Dit is geen juridisch advies.