Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Wwft

Huidige tekst

Artikel 32 Wwft

Geldt sinds 6 september 2024

  1. 1

    Indien de boete wordt opgelegd aan een instelling als bedoeld in artikel 1a, tweede, derde, of vierde lid, onderdeel f, of aan een beheerder als bedoeld in artikel 1a, zesde lid, bedraagt de bestuurlijke boete voor een afzonderlijke overtreding van een voorschrift gerangschikt in de derde categorie, in afwijking van artikel 31, ten hoogste 20% van de netto-omzet van de overtreder in het boekjaar voorafgaande aan de beschikking waarmee de bestuurlijke boete wordt opgelegd, indien dit meer is dan tweemaal het ingevolge artikel 31, derde lid, toepasselijke maximumbedrag.

  2. 2

    Indien de bestuurlijke boete wordt opgelegd aan een onderneming die opgenomen is in een groep met een geconsolideerde jaarrekening, worden bij de berekening van de netto-omzet de totaalbedragen gehanteerd uit de geconsolideerde jaarrekening van de uiteindelijke moederonderneming.

Bron: wetten.overheid.nl

Jurisprudentie bij dit artikel

Eerst de Hoge Raad, daarna de nieuwste uitspraken die naar dit artikel verwijzen.

  • ECLI:NL:CBB:2025:353College van Beroep voor het bedrijfsleven, 30 juni 2025 (bestuursrecht)

    Wwft, hoger beroep boete en publicatie, meldplicht ongebruikelijke transacties, overschrijding redelijke termijn. AFM is bevoegd om een boete op te leggen aan de beleggingsonderneming ook al is deze…

  • ECLI:NL:CBB:2023:132College van Beroep voor het bedrijfsleven, 14 maart 2023 (bestuursrecht)

    De door DNB gegeven aanwijzing is niet in strijd met het evenredigheidsbeginsel. Bevestiging uitspraak van de rechtbank.

  • ECLI:NL:RBROT:2022:5158Rechtbank Rotterdam, 28 april 2022 (bestuursrecht)

    Verzoek om voorlopige voorziening teneinde publicatie van bestuurlijke boete te voorkomen. Bevoegdheid AFM opleggen bestuurlijke boete aan rechtsopvolger overtredende onderneming die in buitenland is…

  • ECLI:NL:RBROT:2021:3342Rechtbank Rotterdam, 9 april 2021 (bestuursrecht)

    BC MK, aanwijzing aan betaaldienstverlener op grond van art 1:75 lid 1 Wft, art 32 Wwft en art 10ba Sw 1977. Eis van externe validatie ten onrechte als onderdeel (gedragslijn) van de aanwijzing…

  • ECLI:NL:CBB:2019:58College van Beroep voor het bedrijfsleven, 5 februari 2019 (bestuursrecht)

    Wwft. Geen sprake van overtreding van art. 3 (cliëntenonderzoek) en art. 16 (melding ongebruikelijke transacties) van de Wwft. Hoger beroep gegrond. Herroeping primaire besluiten.

  • ECLI:NL:CBB:2017:274College van Beroep voor het bedrijfsleven, 20 juli 2017 (bestuursrecht)

    Boete wegens overtreding van artikel 3:10, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wft. Artikel 10 Besluit prudentiële regels. Artikelen 3 en 16 van de Wwft. Mede gelet op de aard en omvang van de…

  • ECLI:NL:RBROT:2017:1047Rechtbank Rotterdam, 10 februari 2017 (bestuursrecht)

    Aanwijzing en boete wegens overtreding artikel 16, eerste lid, Wwft. Geen aanleiding om te veronderstellen dat de transactie verband houdt met witwassen of financiering terrorisme. Complexe…

  • ECLI:NL:RBROT:2016:1666Rechtbank Rotterdam, 3 maart 2016 (bestuursrecht)

    BC, bestuurlijke boete, beleid ten aanzien van Bpr en Wwft door onderneming niet op orde, beleid voorzag niet in systematische toetsing integriteitsrisico’s, niet voldoende clientonderzoek, geen…

Geldende tekst uit de Legal Momo-wettenbank, een kopie van het BWB-wettenregister. Raadpleeg wetten.overheid.nl voor de authentieke versie. Dit is geen juridisch advies.