Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1Inleidende bepalingen
- § 1.1Begrips- en reikwijdtebepalingen
- § 1.2Risicomanagement
- § 1.3Groepen
  - Artikel 2e
  - Artikel 2f
Hoofdstuk 2Bepalingen betreffende cliëntenonderzoek
- § 2.1Cliëntenonderzoek
- § 2.2Vereenvoudigd cliëntenonderzoek
  - Artikel 6
  - Artikel 7
- § 2.3Verscherpt cliëntenonderzoek
- § 2.4Uitbesteding van cliëntenonderzoek
  - Artikel 10
- § 2.4aInformatie over uiteindelijk belanghebbenden
- § 2.5Documenten die voor de verificatie van de identiteit gebruikt kunnen worden
  - Artikel 11
Hoofdstuk 3Bepalingen betreffende het melden van ongebruikelijke transacties
- § 3.1De Financiële inlichtingen eenheid
- § 3.2De Meldingsplicht
- § 3.3Vrijwaring
- § 3.4De Commissie inzake de meldingsplicht ongebruikelijke transacties
  - Artikel 21
- § 3.5Geheimhouding
Hoofdstuk 3ARegistratie van aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en aanbieders van bewaarportemonnees
Hoofdstuk 4Toezicht en handhaving
- § 4.1Toezicht op de naleving en samenwerking
- § 4.2Handhavingsbevoegdheden
- § 4.3Publicatiebevoegdheden toezichthoudende autoriteit
Hoofdstuk 5Bepalingen met betrekking tot het bewaren van bewijsstukken en training
- § 5.1Het bewaren van bewijsstukken
  - Artikel 33
  - Artikel 34
- § 5.2Gegevensbescherming
  - Artikel 34a
- § 5.3Doorlichting, opleiding en kwalificaties
  - Artikel 35
  - Artikel 35a
Hoofdstuk 6Overgangs- en slotbepalingen

Huidige tekst

Artikel 9a Wwft

Geldt sinds 21 mei 2020

Onze Minister van Financiën en Onze Minister van Justitie en Veiligheid gezamenlijk stellen een lijst met de functies vast die in Nederland kwalificeren als prominente publieke functies. Deze lijst wordt actueel gehouden.

Bron: wetten.overheid.nl

Jurisprudentie bij dit artikel

Er zijn nog geen uitspraken aan dit artikel gekoppeld.

Zoek op deze artikelverwijzing

Geldende tekst uit de Legal Momo-wettenbank, een kopie van het BWB-wettenregister. Raadpleeg wetten.overheid.nl voor de authentieke versie. Dit is geen juridisch advies.