Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Wwft

Huidige tekst

Artikel 31 Wwft

Geldt sinds 6 september 2024

  1. 1

    Het bedrag van de bestuurlijke boete wordt bepaald bij algemene maatregel van bestuur, met dien verstande dat de bestuurlijke boete voor een afzonderlijke overtreding ten hoogste € 5.000.000, of, in gevallen als bedoeld in het vierde lid, ten hoogste € 10.000.000 bedraagt.

  2. 2

    De algemene maatregel van bestuur, bedoeld in het eerste lid, bepaalt bij elke daarin omschreven overtreding het maximale bedrag van de op te leggen bestuurlijke boete. De overtredingen worden gerangschikt in categorieën naar zwaarte van de overtreding met de daarbij behorende basisbedragen, minimumbedragen en maximumbedragen. Daarbij wordt de volgende indeling gebruikt: Categorie Basisbedrag Minimumbedrag Maximumbedrag 1 € 10.000,– € 0,– € 10.000,– 2 € 500.000,– € 0,– € 1.000.000,– 3 € 2.000.000,– € 0,– € 4.000.000,– 3 In afwijking van het tweede lid, bedraagt het basisbedrag voor de bestuurlijke boete voor een overtreding die is gerangschikt in de derde categorie indien de boete wordt opgelegd aan een instelling als bedoeld in artikel 1a, tweede, derde, of vierde lid, onderdeel f, of aan een beheerder als bedoeld in artikel 1a, zesde lid, € 2.500.000,– en is het maximumbedrag van de bestuurlijke boete € 5.000.000,–. 4 Indien ten tijde van het plegen van de overtreding nog geen vijf jaren zijn verstreken sinds het opleggen van een bestuurlijke boete aan de overtreder ter zake van eenzelfde overtreding, bedraagt de bestuurlijke boete voor een afzonderlijke overtreding ten hoogste tweemaal het ingevolge het tweede of derde lid toepasselijke maximumbedrag.

Bron: wetten.overheid.nl

Jurisprudentie bij dit artikel

Eerst de Hoge Raad, daarna de nieuwste uitspraken die naar dit artikel verwijzen.

  • ECLI:NL:RBROT:2026:10056Rechtbank Rotterdam, 13 juli 2026 (bestuursstrafrecht)

    Financieel toezicht. Vovo hangende bezwaar tegen een bestuurlijke boete en het daarmee samenhangende openbaarmakingsbesluit. DNB heeft terecht geconcludeerd dat verzoekster niet beschikt over een…

  • ECLI:NL:RBROT:2026:1029Rechtbank Rotterdam, 29 januari 2026 (bestuursstrafrecht)

    Financieel toezicht. De AFM heeft drie afzonderlijke bestuurlijke boetes opgelegd van in totaal € 156.000,- aan een beheerder van een aantal beleggingsinstellingen. Eiseres heeft volgens de AFM geen…

  • ECLI:NL:CBB:2025:353College van Beroep voor het bedrijfsleven, 30 juni 2025 (bestuursrecht)

    Wwft, hoger beroep boete en publicatie, meldplicht ongebruikelijke transacties, overschrijding redelijke termijn. AFM is bevoegd om een boete op te leggen aan de beleggingsonderneming ook al is deze…

  • ECLI:NL:RBROT:2025:10559Rechtbank Rotterdam, 2 juni 2025 (bestuursstrafrecht)

    Financieel toezicht. De AFM stuurde beleggingsondernemingen (destijds jaarlijks) een vragenlijst teneinde haar op risico gebaseerde toezicht op de naleving van de Wwft en de Sw in te richten. Eiseres…

  • ECLI:NL:RBROT:2024:8190Rechtbank Rotterdam, 14 augustus 2024 (bestuursrecht)

    Boete voor administratiekantoor omdat het verbod van artikel 5 van de Wwft tot het aangaan van een zakelijke relatie zonder voorafgaand cliëntenonderzoek is overtreden en niet is voldaan aan de…

  • ECLI:NL:RBROT:2024:6906Rechtbank Rotterdam, 25 juli 2024 (bestuursstrafrecht)

    Financieel toezicht, verzoek om een voorlopige voorziening, verzoek opschorting van openbaarmaking bestuurlijke boete. Boete opgelegd door het BFT vanwege overtreding van de bepalingen die onder meer…

  • ECLI:NL:RBROT:2024:6458Rechtbank Rotterdam, 12 juli 2024 (bestuursrecht)

    Bestuurlijke boete wegens overtredingen van artikel 16 lid 1 en 2 van de Wwft (niet onverwijld melden bij de FIU van ongebruikelijke transacties en onjuiste meldingen). De AFM is bevoegd. 1…

  • ECLI:NL:RBROT:2024:2110Rechtbank Rotterdam, 13 maart 2024 (bestuursrecht)

    Voorlopige voorziening, financieel toezicht, Wwft. Bestuurlijke boete vanwege overtreding registratieplicht aanbieders diensten met betrekking tot virtuele valuta. Voldoende aanwijzingen voor de…

13 uitspraken verwijzen naar dit artikel.

Geldende tekst uit de Legal Momo-wettenbank, een kopie van het BWB-wettenregister. Raadpleeg wetten.overheid.nl voor de authentieke versie. Dit is geen juridisch advies.