Wet toezicht trustkantoren 2018
Wtt 2018
Huidige tekst
Aanwijzing De Nederlandsche Bank kan een ieder die niet voldoet aan een ingevolge deze wet op hem rustende verplichting een aanwijzing geven om binnen een door de Nederlandsche Bank gestelde redelijke termijn ten aanzien van in de aanwijzingsbeschikking aan te geven onderwerpen een bepaalde gedragslijn te volgen.
Eerst de Hoge Raad, daarna de nieuwste uitspraken die naar dit artikel verwijzen.
Het College is van oordeel dat appellante meerdere wettelijke bepalingen van de Wtt 2018 heeft overtreden en dat DNB op grond van artikel 47 van de Wtt 2018 bevoegd was om aan appellante een…
Aanwijzing tot het volgen van een bepaalde gedragslijn door een trustkantoor, ertoe strekkende dat overtredingen met betrekking tot het compliance werkprogramma, de systematische…
Hoger beroep. Artikelen 47 en 54 lid 2 onder b Wtt 2018. Aanwijzing aan trustkantoor wegens overtredingen met betrekking tot het cliëntenonderzoek en transactiemonitoring is terecht opgelegd, wel…
Voorlopige voorziening. Openbaarmaking van bestuurlijke boetes opgelegd aan twee trustkantoren wegens overtreding van artikel 23, eerste lid, onder a, in samenhang met artikel 27, tweede en derde…
Financieel toezicht, aanwijzing vanwege het overtreden van de Wet toezicht trustkantoren, toepassing tweeslagtoetsing, toegestane gedragslijn, geen bijzondere omstandigheden en geen onevenredigheid…
BC FT. Aanwijzing terecht opgelegd, maar verstrekken auditrapport ten onrechte onderdeel van de aanwijzing. Benoeming curator kon, maar gegeven opdracht in strijd met art 54 Wtt. Daarom konden kosten…
Wet toezicht trustkantoren 2018 - openbaarmaking onherroepelijk aanwijzingsbesluit - verzoek om voorlopige voorziening afgewezen.
Geldende tekst uit de Legal Momo-wettenbank, een kopie van het BWB-wettenregister. Raadpleeg wetten.overheid.nl voor de authentieke versie. Dit is geen juridisch advies.