Wet toezicht trustkantoren 2018
Wtt 2018
Huidige tekst
Onderzoek naar de uiteindelijk belanghebbende Het op grond van dit hoofdstuk vaststellen van een uiteindelijk belanghebbende houdt in ieder geval in dat een trustkantoor: a.zoveel mogelijk met zekerheid alle uiteindelijk belanghebbenden identificeert; b.de identiteit van de uiteindelijk belanghebbenden verifieert; en c.de aard en omvang van het uiteindelijk belang van de uiteindelijk belanghebbende verifieert.
Eerst de Hoge Raad, daarna de nieuwste uitspraken die naar dit artikel verwijzen.
DNB heeft een bestuurlijke boete van € 3.125.000,- aan eiseres 1 opgelegd vanwege overtreding van artikel 23 lid 1 onder a, in combinatie met artikel 27 van de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt…
Voorlopige voorziening. Financieel toezicht. Wet toezicht trustkantoren 2018. Afwijzing van het verzoek om de openbaarmaking te schorsen van een bestuurlijke boete die is opgelegd vanwege het…
Geldende tekst uit de Legal Momo-wettenbank, een kopie van het BWB-wettenregister. Raadpleeg wetten.overheid.nl voor de authentieke versie. Dit is geen juridisch advies.