Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1Inleidende bepalingen
- Artikel 1
Hoofdstuk 2Vergunningen
Hoofdstuk 3Integere en beheerste bedrijfsvoering
Hoofdstuk 4Cliëntenonderzoek
- § 4.1Algemene bepalingen cliëntenonderzoek
- § 4.2Cliëntenonderzoek per trustdienst
- § 4.3Cliëntenonderzoek bij trusts of personenvennootschappen
  - Artikel 31
  - Artikel 32
- § 4.4Cliëntenonderzoek bij hoger risico
Hoofdstuk 5Vastlegging
Hoofdstuk 6Toezicht en handhaving
- § 6.1Toezicht op de naleving en inlichtingenbevoegdheid van de Nederlandsche Bank
- § 6.2Handhavingsbevoegdheden
Hoofdstuk 7Geheimhouding en publicatie
- § 7.1Geheimhoudingsplicht
- § 7.2Publicatie
Hoofdstuk 8Overige bepalingen
Hoofdstuk 9Overgangs- en slotbepalingen
- § 9.1Overgangsbepalingen
- § 9.2Wijziging andere wetten
- § 9.3Slotbepalingen

Huidige tekst

Artikel 33 Wtt 2018

Geldt sinds 1 juli 2023

Verscherpt cliëntenonderzoek 1 Een trustkantoor verricht in aanvulling op paragraaf 4.2 verscherpt cliëntenonderzoek indien de zakelijke relatie of trustdienst naar zijn aard een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme met zich brengt. 2 Een trustkantoor houdt ten minste rekening met de risicofactoren, bedoeld in bijlage III behorende bij de vierde anti-witwasrichtlijn, om vast te stellen of het eerste lid, onderdeel a, van toepassing is.

Bron: wetten.overheid.nl

Jurisprudentie bij dit artikel

Eerst de Hoge Raad, daarna de nieuwste uitspraken die naar dit artikel verwijzen.

ECLI:NL:CBB:2024:70College van Beroep voor het bedrijfsleven, 6 februari 2024 (bestuursrecht)
Hoger beroep. Artikelen 47 en 54 lid 2 onder b Wtt 2018. Aanwijzing aan trustkantoor wegens overtredingen met betrekking tot het cliëntenonderzoek en transactiemonitoring is terecht opgelegd, wel…
ECLI:NL:RBROT:2023:10068Rechtbank Rotterdam, 20 oktober 2023 (bestuursrecht)
Voorlopige voorziening. Openbaarmaking van bestuurlijke boetes opgelegd aan twee trustkantoren wegens overtreding van artikel 23, eerste lid, onder a, in samenhang met artikel 27, tweede en derde…
ECLI:NL:RBROT:2021:5464Rechtbank Rotterdam, 17 juni 2021 (bestuursrecht)
BC FT. Aanwijzing terecht opgelegd, maar verstrekken auditrapport ten onrechte onderdeel van de aanwijzing. Benoeming curator kon, maar gegeven opdracht in strijd met art 54 Wtt. Daarom konden kosten…

Geldende tekst uit de Legal Momo-wettenbank, een kopie van het BWB-wettenregister. Raadpleeg wetten.overheid.nl voor de authentieke versie. Dit is geen juridisch advies.