Artikel 22 Wtt 2018

Cliëntenonderzoek bij trustdienstverlening Een trustkantoor verricht ter beheersing van integriteitrisico’s onderzoek zoals voorgeschreven in dit hoofdstuk indien: a.het trustkantoor een zakelijke relatie aangaat; b.het trustkantoor een trustdienst verleent; c.er indicaties zijn dat de cliënt betrokken is bij witwassen of financieren van terrorisme; d.het trustkantoor twijfelt aan de juistheid of volledigheid van eerder verkregen gegevens; e.het risico van betrokkenheid van een bestaande cliënt bij witwassen of financieren van terrorisme daartoe aanleiding geeft; f.er, gelet op de staat waarin een cliënt of doelvennootschap woonachtig of gevestigd is, een verhoogd risico op witwassen of financieren van terrorisme bestaat.