Wet toezicht trustkantoren 2018
Wtt 2018
Huidige tekst
Complexe en ongebruikelijke transacties Een trustkantoor neemt redelijke maatregelen om alle complexe en ongebruikelijk grote transacties en alle ongebruikelijke transactiepatronen die geen duidelijk economisch of rechtmatig doel hebben te onderzoeken en onderwerpt de gehele zakelijke relatie met de cliënt in dat geval aan een verscherpte controle.
Eerst de Hoge Raad, daarna de nieuwste uitspraken die naar dit artikel verwijzen.
Hoger beroep. Artikelen 47 en 54 lid 2 onder b Wtt 2018. Aanwijzing aan trustkantoor wegens overtredingen met betrekking tot het cliëntenonderzoek en transactiemonitoring is terecht opgelegd, wel…
BC FT. Aanwijzing terecht opgelegd, maar verstrekken auditrapport ten onrechte onderdeel van de aanwijzing. Benoeming curator kon, maar gegeven opdracht in strijd met art 54 Wtt. Daarom konden kosten…
Geldende tekst uit de Legal Momo-wettenbank, een kopie van het BWB-wettenregister. Raadpleeg wetten.overheid.nl voor de authentieke versie. Dit is geen juridisch advies.