Artikel 2.4 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES

Een dienstverlener voldoet aan artikel 2.2, tweede lid, onderdelen a en b, voordat de zakelijke relatie wordt aangegaan of een incidentele transactie als bedoeld in artikel 2.3, eerste lid, onderdeel b, wordt uitgevoerd.

Het is een dienstverlener verboden een zakelijke relatie aan te gaan of een transactie uit te voeren voor een cliënt indien hij geen cliëntenonderzoek heeft verricht als bedoeld in artikel 2.2 of indien het cliëntenonderzoek niet heeft geleid tot het in artikel 2.2, tweede lid, aanhef en onderdelen a, b, c, e en f, bedoelde resultaat.

Indien de dienstverlener reeds een zakelijke relatie met de cliënt heeft en de dienstverlener niet kan voldoen aan artikel 2.2, eerste en tweede lid, aanhef en onderdelen a, b, c, e en f, beëindigt de dienstverlener die zakelijke relatie.