Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1Algemene bepalingen
Hoofdstuk 2Cliëntonderzoek
- § 1Cliëntenonderzoek
- § 2Vereenvoudigd cliëntenonderzoek
  - Artikel 2.8
- § 3Verscherpt cliëntenonderzoek
  - Artikel 2.10
  - Artikel 2.11
- § 4Documenten voor de verificatie van de identiteit en bewaren van bewijsstukken
  - Artikel 2.12
  - Artikel 2.13
- § 5Bepalingen met betrekking tot trustkantoren
Hoofdstuk 3Melden van ongebruikelijke transacties
- § 1Het meldpunt
- § 2De meldingsplicht ongebruikelijke transacties
- § 3Vrijwaring
- § 4Geheimhouding
  - Artikel 3.10
  - Artikel 3.11
- § 5Opleiding
  - Artikel 3.12
- § 6De meldingsplicht Sanctiewetgeving
  - Artikel 3.13
Hoofdstuk 4Grensoverschrijdende geldtransporten
Hoofdstuk 5Handhaving
- § 1Inleidende bepalingen
- § 2Toezicht op de naleving
- § 3Aanwijzing en bestuurlijke sancties
Hoofdstuk 6Strafbepalingen
- Artikel 6.1
- Artikel 6.2
Hoofdstuk 7Overgangs- en slotbepalingen
- § 1Overgangsbepalingen
- § 2Slotbepalingen

Huidige tekst

Artikel 2.16 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES

Geldt sinds 1 juli 2012

Een trustkantoor heeft kennis van de relevante delen van de structuur van de groep waartoe de doelvennootschap behoort en het doel waarmee de structuur is opgezet en beschikt over gegevens waaruit deze relevante delen en het doel van de structuur blijken.

Bron: wetten.overheid.nl

Jurisprudentie bij dit artikel

Er zijn nog geen uitspraken aan dit artikel gekoppeld.

Zoek op deze artikelverwijzing

Geldende tekst uit de Legal Momo-wettenbank, een kopie van het BWB-wettenregister. Raadpleeg wetten.overheid.nl voor de authentieke versie. Dit is geen juridisch advies.