Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1Algemene bepalingen
Hoofdstuk 2Cliëntonderzoek
- § 1Cliëntenonderzoek
- § 2Vereenvoudigd cliëntenonderzoek
  - Artikel 2.8
- § 3Verscherpt cliëntenonderzoek
  - Artikel 2.10
  - Artikel 2.11
- § 4Documenten voor de verificatie van de identiteit en bewaren van bewijsstukken
  - Artikel 2.12
  - Artikel 2.13
- § 5Bepalingen met betrekking tot trustkantoren
Hoofdstuk 3Melden van ongebruikelijke transacties
- § 1Het meldpunt
- § 2De meldingsplicht ongebruikelijke transacties
- § 3Vrijwaring
- § 4Geheimhouding
  - Artikel 3.10
  - Artikel 3.11
- § 5Opleiding
  - Artikel 3.12
- § 6De meldingsplicht Sanctiewetgeving
  - Artikel 3.13
Hoofdstuk 4Grensoverschrijdende geldtransporten
Hoofdstuk 5Handhaving
- § 1Inleidende bepalingen
- § 2Toezicht op de naleving
- § 3Aanwijzing en bestuurlijke sancties
Hoofdstuk 6Strafbepalingen
- Artikel 6.1
- Artikel 6.2
Hoofdstuk 7Overgangs- en slotbepalingen
- § 1Overgangsbepalingen
- § 2Slotbepalingen

Huidige tekst

Artikel 2.1 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES

Geldt sinds 1 juli 2012

In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onderdoelvennootschap: een rechtspersoon of vennootschap waaraan een trustkantoor trustdiensten verleent.

Bron: wetten.overheid.nl

Jurisprudentie bij dit artikel

Er zijn nog geen uitspraken aan dit artikel gekoppeld.

Zoek op deze artikelverwijzing

Geldende tekst uit de Legal Momo-wettenbank, een kopie van het BWB-wettenregister. Raadpleeg wetten.overheid.nl voor de authentieke versie. Dit is geen juridisch advies.