1. Verificatierichtlijnen WWB, WIJ, Ioaw en Ioaz
1.1 Verificatie aanvraag levensonderhoud WWB groene klant (onbekende klant)
Deze richtlijn volgt de volgorde van de rechtmatigheidsaspecten volgens het beleidsplan Hoogwaardig Handhaven en administratieve lastenvermindering. Aan het einde zijn enkele bijzondere situaties toegevoegd. Wanneer uit het invullen van de fraudescorekaart een risico blijkt, wordt dit verificatieprotocol aangevuld met het fraudeprotocol van het terrein waarop het risico zich bevindt.
Aspect
Deelaspect
Wet
Activiteit
Onderzoeksactiviteiten
Bewijsstukken fysiek aanwezig in het dossier
Recht op bijstand
Kring bijstands-
gerechtigden
11lid 1 WWB
Vaststellen dat de klant de Nederlandse nationaliteit heeft
Inzien van geldig identiteitsbewijs;
paspoort of Nederlandse
identiteitskaart; controle via GBA
Geldig identiteitsbewijs:
paspoort of Nederlandse
identiteitskaart
Vaststellen dat de klant hier te lande verblijft
Controle GBA; controle
adresgegevens op diverse bewijsstukken; consistentie daarin
Gelijkstelling
Nederlander-
11lid 2
en 3 WWB
Bij niet Nederlander, vaststellen of de klant gelijkgesteld kan worden met een Nederlander
Inzien van geldig verblijfsdocument.
Vergunning o.g.v. artikel 8 Vreemdelingenwet of o.g.v. besluit gelijkstelling vreemdelingen. Controle via GBA.
Checken schema Schulinck: wel of geen recht, wel of geen melding bij IND
Vergunning o.g.v. artikel 8 Vreemdelingenwet of o.g.v. besluit gelijkstelling vreemdelingen
Gezamenlijk recht gehuwden, tenzij één geen recht
11lid 4 WWB
Bij gehuwden: gezamenlijk recht vaststellen. Nagaan of een van de gehuwden geen recht heeft
Controle van uitsluitingsgronden (artikel 13 WWB) of uitsluiting personenkring (artikel 11 WWB)
Recht op bijstand
Uitsluitings-
gronden bijstand
13lid 1 WWB
Vaststellen of er sprake is van één van de
uitsluitingsgronden voor de verlening van bijstand:
vrijheidsontneming;
dienstplicht;
werkstaking of uitsluiting;
langer dan 4 of 13 weken in buitenland;
aanvraag schulden bij voldoende middelen
Doen van uitvraag op de
uitsluitingsgronden. Eventuele stempels in paspoort controleren
Geldig identiteitsbewijs:
paspoort of Nederlandse
identiteitskaart
Uitsluitings-
gronden algemene bijstand
13lid 2 WWB
Vaststellen of er sprake is van één van de uitsluitings-
gronden voor de verlening van algemene bijstand:
jonger dan 27 jaar;
uitkering WWIK (1),onbetaald verlof WW, tenzij alleenstaande ouder met WAZO
Doen van uitvraag op de
uitsluitingsgronden. Vaststellen leeftijd o.g.v. ID-bewijs
Indien van toepassing
Beschikking WWIK
Beschikking WW/WAZO
Vermogen
34lid 1 WWB
Het vermogen vaststellen
Controle van alle inlichtingen en bewijsstukken op de aanwezigheid van bezittingen en schulden. Stel het vermogen vast
Laatste bankafschriften van alle in het huishouden aanwezige (spaar)rekeningen, lijfrentepolissen, spaarverzekeringen, aandelen enz. Schuldbekentenissen en -overeenkomsten en betalingsbewijzen schuld
Recht op bijstand
Voorliggende
voorzieningen
15lid 1
WWB
Vaststellen of de klant gebruik kan maken van één of meer voorliggende voorzieningen
Onderzoeken of de klant in
aanmerking kan komen voor een loondervingsuitkering (WW, WIA etc.) of specifieke voorziening of kostenvergoeding.
Check Suwinet op arbeidsverleden en huidige inkomsten
Zeer dringende redenen
16WWB
Als er geen recht op bijstand is; nagaan of er sprake is van zeer dringende redenen:
acute noodsituatie;
levensbedreigende omstandigheden;
bijstand onvermijdelijk
Let op: niet mogelijk
voor ´andere
vreemdelingen´
bijv. asielzoekers.
Gesprek met de klant. Toetsing aan begrip zeer dringende redenen
Noodzaak kosten
Bijstand voor noodzakelijke kosten
11lid 1 WWB
Vaststellen dat de kosten waarvoor bijstand wordt gevraagd noodzakelijk zijn
Niet noodzakelijke kosten
14WWB
Vaststellen of er sprake is van niet noodzakelijke kosten:
alimentatie;
boete;
schade;
vrijwillige premiebetaling;
ontwikkelings- geneeskunde
Vragen naar soort, aard en omvang van de kosten. Onderzoek doen naar reden aanvraag en oorzaak die heeft geleid tot de aanvraag. Onderzoek doen naar specifieke omstandigheden van klant en gezin
Inlichtingen-
plicht en
aanvraag
Vaststelling
identiteit met
ID-bewijs
17lid 3
WWB
Vaststellen identiteit
Inzien van een geldig identiteitsbewijs; paspoort of Nederlandse identiteitskaart; of van een geldig verblijfsdocument. Controle via GBA
Afstemming bijstand en verplichtingen op belanghebbende en gezin
18lid 1 en 4 WWB
Vaststellen of de bijstand en/of verplichtingen afgestemd moeten worden
Onderzoek doen naar specifieke omstandigheden, (on)mogelijkheden en middelen. Vragen stellen over deze specifieke elementen
Indien van toepassing
Bijvoorbeeld bewijsstukken
verwijtbaar ontslag
Woonplaats in gemeente
40lid 1 WWB
Vaststellen of de klant zijn woonplaats in de gemeente heeft
Controle GBA
Verplichting aangifte briefadres adresloze
40lid 2 WWB
Vaststellen of de adresloze een briefadres heeft
Controle GBA. Controle adresgegevens op diverse bewijsstukken
Opschorting bij afwijking
GBA-gegevens
40lid 3 WWB
Opschorting behandeling aanvraag
Vaststelling recht op schriftelijke aanvraag of ambtshalve
43lid 1 WWB
Vaststellen dat de aanvraag schriftelijk, dan wel
ambtshalve is ingediend
Controle dat een aanvraag ingevuld en ondertekend aanwezig is
Aanvraagformulier
Vaststellen dat de aanvraag ambtshalve is ingediend en de naam van de ambtenaar, de plaats en datum vastleggen in het dossier, alsmede de reden van de ambtshalve aanvraag
Aanvraag echtgenoten
43lid 2 WWB
Vaststellen dat de echt-
genoten de aanvraag samen ingediend hebben of één van hen met schriftelijke toestemming van de ander
Controleren dat het aanvraagformulier door hen beiden is ondertekend.
Controleren of van beiden een geldig ID-bewijs aanwezig is
Aanvraagformulier
Inlichtingen-
plicht en
aanvraag
Ambtshalve bijstand in belang gezinsleden
43lid 3 WWB
Noodzaak ambtshalve bijstand vaststellen
Onderzoek doen naar specifieke omstandigheden, die ambtshalve bijstand noodzakelijk maken. Vragen stellen over deze specifieke elementen. Formulieren en bewijsstukken daarop controleren. Doorvragen bij klant en eventueel derdenonderzoek doen
Verstrekking inlichtingen en bewijsstukken
53alid 1 WWB
Vaststellen dat de klant uit eigen beweging of op verzoek alle inlichtingen en bewijsstukken heeft verstrekt
Onderzoek doen naar de verstrekt gegevens en de overlegde bewijsstukken. Nagaan of de klant daarmee aan de inlichtingenplicht heeft voldaan
Aanvraagformulier
Opschorting bij schending inlichting- en medewerkingsplicht
54WWB
Opschorting behandeling aanvraag
Onderzoek juistheid en volledigheid, zo nodig herzien
53alid 2 WWB
Vaststellen dat het
onderzoek volledig is uitgevoerd en ook is gericht op de juistheid van gegevens. Zonnodig recht herzien
Controle uitvoeren van de onderzoeksactiviteiten
Betaling aan echtgenoten
45lid 4 WWB
Vaststellen dat betaling aan beide echtgenoten plaatsvindt of aan één van hen met toestemming van de ander
Controle van juistheid van bankrekeningnummer(s) en op de aanwezigheid van machtiging of aantekening op het aanvraagformulier
Aanvraagformulier
Geen vervreemding of verpanding
46lid 1 WWB
Vaststellen dat de bijstand niet vervreemd of verpand is
Onderzoek uitvoeren naar mogelijke vervreemding of verpanding. Zo nodig hierover rapporteren
Vaststelling en betaling
Beslagvrije voet
46lid 2 WWB
Vaststellen dat bij beslag op de uitkering de beslagvrije voet niet wordt overschreden
Onderzoek uitvoeren naar mogelijk beslag op de uitkering. Zo ja, dan nader onderzoek doen naar het voor beslag vatbare bedrag en de beslag-
vrije voet. Zo nodig hierover rapporteren
Machtiging steeds herroepbaar
46lid 3 WWB
Vaststellen dat een eventueel afgegeven machtiging steeds kan worden herroepen
Controleren of machtigingen de juiste bepalingen bevatten en dus steeds kunnen worden ingetrokken. Zo nodig hierover rapporteren, zo nodig kopieën maken en opnemen in dossier
Kopie machtiging
Vormen van bijstand
Bijstand om niet, tenzij anders bepaald
48lid 1 WWB
Vaststellen dat de bijstand om niet wordt verleend behoudens wettelijke uitzonderingen
Geldlening of borgstelling
48lid 2 WWB
Vaststellen dat de bijstand o.g.v. wet en/of beleid wordt verleend in de vorm van een geldlening of borgtocht
Controleren of er aanleiding is om bijstand in de vorm van een geldlening of borgtocht te verlenen. Toetsen aan wettelijke en gemeentelijke bepalingen. Zo nodig hierover rapporteren
Zekerheid geldlening
48lid 3 WWB
In geval van geldlening vaststellen of o.g.v. gemeentelijk beleid daaraan zekerheden moeten worden verbonden
Controleren of de gemeente gebruik
maakt van de bevoegdheid om zekerheid te stellen (pand, hypotheek) en of dit bij de betreffende aanvraag aan de orde is en binnen de wettelijke be palingen blijft. Zo nodig pand/hypotheekakte of schuldbekentenis opmaken en laten tekenen/passeren voor notaris
Indien van toepassing
Pand-/hypotheek akte
Vormen van bijstand
Geldlening bij eigen woning; voorwaarden en grens
50lid 2 WWB
Vaststellen recht en vorm bijstand bij eigen woning
Controleren of de aanvrager een eigen woning bezit en deze ook bewoont. Vaststellen dat verdere bezwaring niet kan worden gevergd. Waarde van de woning vaststellen (WOZ). De hoogte van de hypothecaire lening op de woning vaststellen.
De overwaarde van de woning berekenen. Hierop het bedrag van de vrijlating toepassen en het maximale bedrag dat in de vorm van een geldlening wordt verstrekt berekenen. Bepalen of hypothecaire zekerheid wordt gevestigd (zie artikel 48 lid 3 WWB) en conceptakte laten opmaken. Toezien op passeren akte voor notaris en dit als voorwaarde verbinden aan de verlening van de bijstand
Jaaroverzicht hypotheek;
Jaaropgave van spaar- en beleggingsrekeningen met betrekking tot de hypotheek
Verrekening voorschot
52lid 4 WWB
Vaststellen dat een eventueel verstrekt voorschot wordt verrekend met de verlenen bijstand
Verstrekking voorschot controleren en hierover rapporteren. Eventuele bijzonderheden vermelden. Voorschot moet ineens worden verrekend
Bijstand is verschil tussen inkomen en bijstandsnorm
19lid 1 WWB
Hoogte van de bijstand vaststellen
De hoogte van de bijstand berekenen op het verschil tussen het inkomen en de toepasselijke bijstandsnorm. Suwinet controleren of huidig inkomen onder de norm is
Hoogte van de bijstand
Algemene bijstand inclusief vakantietoeslag, toepasselijke rijksnorm
21t/m 23 WWB
De toepasselijke rijksnorm vaststellen
Onderzoek doen naar alle omstandigheden die van invloed (kunnen) zijn op de toepassing van de rijksnorm en nagaan of aan alle elementen van het begrip alleenstaande (ouder)/gehuwden wordt voldaan. Hierover rapporteren
Afwijking norm gehuwden
24WWB
Vaststellen of afwijking van de norm voor gehuwden nodig is
Onderzoek doen naar alle omstandigheden die van invloed (kunnen) zijn op het recht op bijstand van één van de gehuwden (zie onderdeel recht op bijstand). Als één van de gehuwden geen recht op bijstand heeft, de norm vaststellen op die voor een alleenstaande (ouder). Hierover rapporteren
Verhoging en verlaging bijstandsnorm
25t/m 28 WWB en verorde-
ning
Vaststellen of de rijksnorm verhoogd of verlaagd moet worden
Onderzoek doen naar alle omstandigheden die van invloed (kunnen) zijn op de verhoging of verlaging van de rijksnorm. Hierbij de verordening toepassen. Hierover rapporteren.
Worden geen bewijsstukken ten aanzien van de woonlasten ingeleverd, dan wordt er een verlaging toegepast
Bewijsstuk woonlasten (anders verlaging op grond van het ontbreken van woonlasten)
Worden geen bewijsstukken ingeleverd van inkomsten meerderjarige kinderen, dan wordt de toeslag aangepast naar 10% of 5% of een verlaging toegepast van 10%
Bewijsstuk inkomsten van meerderjarige kinderen (anders toeslag aanpassen of verlaging toepassen)
Inkomen en vermogen
Vermogens- en inkomensbestand-
delen
31lid 1 WWB
Vaststellen dat alle middelen in aanmerking zijn genomen
Suwinet raadplegen op aanwezige inkomsten
Voor bewijsstukken vermogen, zie artikel 34 lid 1 WWB
Geen middelen
31lid 2 WWB
Vaststellen dat, conform de wet, middelen niet in aanmerking worden genomen
Controle van alle inlichtingen en bewijsstukken van niet in aanmerking te nemen middelen. Raadplegen Suwinet
Netto middelen
31lid 3 WWB
Vaststellen dat de middelen netto in aanmerking zijn genomen
Vakantietoeslag over inkomen
31lid 4 WWB
Vaststellen dat op juiste wijze de vakantietoeslag over het inkomen wordt berekend
Rekenregels in de Regeling WWB. Zonnodig hierover rapporteren
Inkomen niet rechthebbende partner
32lid 3 WWB
Vaststellen inkomsten en korting niet rechthebbende partner
Controle van alle inlichtingen en bewijsstukken die betrekking hebben op het inkomen van de niet rechthebbende partner. Raadplegen Suwinet.
Als de niet rechthebbende partner inkomsten heeft, deze korten met toepassing van de maximering van artikel 32 lid 3 WWB. Zo nodig hierover rapporteren
Inkomen niet duurzaam gescheiden levende partners
32lid 4 WWB
Inkomen vaststellen van de niet duurzaam gescheiden levende partners
Controle van alle inlichtingen en bewijsstukken die betrekking hebben op het inkomen van de niet duurzaam gescheiden partners. Raadplegen Suwinet.
Dit inkomen korten met toepassing van artikel 32 lid 4 WWB. Zo nodig hierover rapporteren
Inkomen en vermogen
Inkomen in natura
33lid 1 WWB
Het inkomen in natura vaststellen
Controle van alle inlichtingen en bewijsstukken op de aanwezigheid van inkomen in natura. De waarde van dit inkomen vaststellen op het opgeofferde bedrag en korten op de uitkering. Zo nodig hierover rapporteren. Kopieën maken en opnemen in dossier
Indien van toepassing
Salarisspecificatie
Arbeidsovereenkomst (als daarin verwerkt)
Inkomen uit studiefinanciering
33lid 2 WWB
Het inkomen uit studiefinanciering vaststellen
Controle van alle inlichtingen en bewijsstukken op de aanwezigheid van inkomen uit studiefinanciering. Dit inkomen in aanmerking nemen naar het normbedrag voor levensonderhoud volgens de bedragen in artikel 33 lid 2 sub a en b WWB. Zo nodig hierover rapporteren
Bewijs
studiefinanciering
Inkomen uit Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS)
33lid 3 WWB
Het inkomen uit de vaststellen WTOS vaststellen
Controle van alle inlichtingen en bewijsstukken op de aanwezigheid van inkomen uit WTOS. Dit inkomen in aanmerking nemen naar het normbedrag voor de basistoelage, bedoeld in artikel 4.3 van die wet. Zo nodig hierover rapporteren
Bewijs WTOS
Inkomen en vermogen
Inkomen uit (onder)huur, tenzij de verordening toegepast
33lid 4 WWB
Het inkomen uit (onder)huur vaststellen
Controle van alle inlichtingen en bewijsstukken op de aanwezigheid van inkomen uit (onder)huur. Dit inkomen in aanmerking nemen voor zover die lagere kosten van het bestaan met zich meebrengt. Niet in combinatie met een verhoging/
verlaging o.g.v. verordening.
Zo nodig hierover rapporteren
Indien van toepassing
Ontvangstbewijs huur/
kostgeld
Vermogen
34lid 1 WWB
Het vermogen vaststellen
Controle van alle inlichtingen en bewijsstukken op de aanwezigheid van bezittingen en schulden. Stel het vermogen vast. Bepalen of het vermogen boven of beneden het vrij te laten vermogen is.
RDW-gegevens checken in Suwinet, waarde bepalen
Laatste bankafschriften van alle in het huishouden aanwezige (spaar)rekeningen, lijfrentepolissen, spaarverzekeringen, aandelen enz. Schuldbekentenissen en -overeenkomsten en betalingsbewijzen schuld
Geen vermogen
34lid 2 en 3 WWB
Niet in aanmerking te nemen vermogen bepalen:
bezittingen in natura;
beneden vermogensgrens;
spaargeld tijdens de bijstand;
vermogen in woning beneden vrijlating;
immateriële schade-
vergoedingen;
tegoed/verzekerde som levensloopregeling
Controle van alle inlichtingen en bewijsstukken die betrekking hebben op vermogen en bepalen of deze buiten aanmerking moeten worden gelaten.
Mede op basis daarvan het in aanmerking te nemen vermogen bepalen met inachtneming van de vermogensgrenzen voor de alleenstaande (ouder) en gehuwden
Indien van toepassing
Beschikking rechter schadevergoeding. Toekenningsbeschik-
kingen schadevergoeding
Inkomen en vermogen
Aanvulling geen middelen
7Regeling WWB
Vaststellen dat, conform Regeling WWB, middelen niet in aanmerking worden genomen
Controle van alle inlichtingen en bewijsstukken van niet in aanmerking te nemen middelen conform de Regeling WWB. Zo nodig hierover rapporteren
Noodzakelijke betaling en bijstand in natura
Noodzakelijk betaling/bijstand in natura
57WWB
Vaststellen of er redenen zijn om noodzakelijk betalingen te doen of de bijstand te verlenen in natura
Onderzoeken of er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat een belanghebbende zonder hulp niet in staat is tot een verantwoorde besteding van zijn bestaansmiddelen. Zo ja, dan deze nader beschrijven en aan belanghebbende de medewerkingsplicht opleggen of besluiten bijstand in natura te
verlenen
Toekenning
Ingangsdatum
44lid 1 WWB
De ingangsdatum vaststellen
De ingangsdatum vaststellen op de dag waarop het recht ontstaat, maar niet eerder dan op de dag van melding (artikel 44 lid 2 WWB) voor een aanvraag. Suwinet raadplegen. Bijvoorbeeld einddatum WW-uitkering. Hierover rapporteren
Aanvraag- en overdrachtsformulier. Voor wat betreft de ingangsdatum wordt bij een groene klant geen nader schriftelijk bewijs gevraagd. Eventueel foutieve meldingen volgen uit de samenloopsignalen
Afwijkende ingangsdatum
44lid 3 WWB
Een afwijkende ingangsdatum vaststellen
Als door toedoen van belanghebbende de aanvraag te laat wordt ingediend wordt de ingangsdatum, in afwijking van artikel 44 lid 1 WWB, vastgesteld op de dag van de aanvraag zelf. Hierover rapporteren
Arbeids-
inschakeling
Arbeidsverplichting vanaf meldingsdatum
9lid 1 WWB
De arbeidsverplichtingen opleggen:
algemeen geaccepteerde arbeid aanvaarden/verkrijgen;
inschrijving UWV WERKbedrijf;
gebruik arbeidsvoorziening;
medewerking onderzoek
Voor participatie:
Nagaan of belanghebbende aan alle verplichtingen voldoet. Eventuele bijzonderheden vermelden, waaronder in ieder geval: keuze voor het re-integratie-instrument. Suwinet raadplegen ten aanzien van de gegevens van het UWV WERKbedrijf.
Verplichtingen gehuwden
9lid 3 WWB
Verplichtingen aan beide gehuwden opleggen
Voor participatie:
Nagaan of beide gehuwden aan alle verplichtingen voldoen. Zie hierboven. Suwinet raadplegen ten aanzien van de gegevens van het UWV WERKbedrijf.
Alleenstaande ouder met kinderen < 12 jaar
9lid 4 WWB en beleids-
regels
Verplichtingen aan de alleenstaande ouder opleggen
Voor participatie:
Nagaan of passende kinderopvang beschikbaar is. Toezien op voldoende scholing. Onderzoek doen naar de belastbaarheid van belanghebbende. Zo nodig hierover rapporteren; derdenonderzoek laten uitvoeren; kopieën maken; stukken opnemen in het dossier
Indien van toepassing
Rapport belastbaarheidsonderzoek
Arbeids-
inschakeling
Tijdelijke ontheffing
9lid 2 WWB
Bepalen tijdelijke ontheffing:
dringende redenen;
zorgtaken;
alleenstaande ouder
Voor participatie
Controle van alle inlichtingen en bewijsstukken die betrekking hebben op de arbeidsinschakeling en mogelijke aanleiding tot verlenen van een tijdelijke ontheffing van de arbeidsplicht. In ieder geval onderzoek doen naar de zorgtaken en bij alleenstaande ouder de afweging maken tussen arbeidsinschakeling en de wens tot invulling van de zorgplicht. Hierover rapporteren
Mogelijkheden arbeidsmarkt alleenstaande ouder met kinderen < 5 jaar
9aWWB en beleids-regels
Vaststellen of kansen door UWV WERKbedrijf zijn bepaald. Ontheffing op verzoek van de arbeidsplicht
Voor participatie
Suwinet raadplegen. Als de alleenstaande ouder deze ontheffing verzoekt, verstrekken naar de regels van artikel 9a WWB (duur etc.). Binnen zes maanden plan van aanpak opstellen en (scholings)voorziening verstrekken conform lid 7 t/m 9
Afstemming/
verlaging van bijstand
Verlaging bijstand
18lid 2 WWB en
verorde-
ning
Verlaging bijstand:
tekortschieten besef;
schending verplichtingen;
zeer ernstig misdragen
Controle van alle inlichtingen en bewijsstukken die betrekking hebben op mogelijk
tekortschietend besef van verantwoordelijkheid (ook voorafgaand aan de bijstand);
schending van verplichtingen;
zeer ernstige misdragingen.
Afstemmingsbesluit nemen volgens bepalingen in de maatregelen-verordening. Hierover rapporteren
1.2 Bijzondere situaties bij aanvraag levensonderhoud WWB
Aspect
Deelaspect
Wet
Activiteit
Onderzoeksactiviteiten
Bewijsstukken fysiek aanwezig in het dossier
Beëindiging studie
28WWB en veror-
dening
Vaststellen of recent een opleiding is beëindigd
Eigen verklaring belanghebbende
Geen schriftelijk bewijs. Controle Suwinet, dan wel achteraf via Inlichtingenbureau
Ontslag
Recht op bijstand en eventuele afstemming bepalen
Onderzoek naar reden van het ontslag, eventuele verwijtbaarheid, precieze ontslagdatum. Onderzoek naar mogelijkheid recht op WW of wachtgeld. Suwinet raadplegen. Zo nodig contact met UWV WERKbedrijf.
Eventueel maatregel opleggen op grond van wet en verordening. Hierover rapporteren.
Geen schriftelijk bewijs. Controle Suwinet, dan wel achteraf via Inlichtingenbureau
Bij mogelijk verwijtbare werkloosheid hierover schriftelijk stukken uitvragen
Einde of geen recht op andere uitkering
Recht op bijstand en eventuele afstemming bepalen
Onderzoek naar de reden einde uitkering of geen recht. Onderzoek naar mogelijk verwijtbaar gedrag. Suwinet raadplegen. Zo nodig contact met UWV WERKbedrijf.
Eventueel maatregel opleggen op grond van wet en verordening. Hierover rapporteren
Geen schriftelijk bewijs. Controle Suwinet, dan wel achteraf via Inlichtingenbureau
Einde eigen bedrijf
Recht op bijstand en precieze ingangsdatum vaststellen
Onderzoek naar activiteiten als zelfstandige en de reden van beëindiging. De precieze datum van beëindiging vaststellen
Eindbalans (i.v.m. vermogen) Controle Suwinet op uitschrijving Kamer van Koophandel
Echtscheiding
Recht op bijstand en precieze ingangsdatum vaststellen
Onderzoek naar de precieze datum van echtscheiding. Wordt er alimentatie ontvangen? Bij kinderen verplichting tot het vorderen van kinderalimentatie opleggen
Echtscheidingsconvenant en/of beschikking rechtbank. (Gegevens alimentatie, boedelscheiding)
Echtscheiding in procedure
Recht op bijstand en precieze ingangsdatum vaststellen
Onderzoek naar de precieze datum van echtscheiding. Wordt er alimentatie ontvangen? Mogelijkheden verhaal onderzoeken
Concept echtscheidings-
convenant. Voorlopige ontvangst alimentatie
Verbreking samenwoning of partnerschap
Recht op bijstand en precieze ingangsdatum vaststellen
Onderzoek naar de precieze datum verbreking; ingangsdatum. Mogelijkheden verhaal onderzoeken
Zie hierboven
Recente verlating
Recht op bijstand en precieze ingangsdatum vaststellen
Onderzoek naar de precieze datum verlating; ingangsdatum. Mogelijkheden verhaal onderzoeken
Zie hierboven
1.3 Verificatie aanvraag levensonderhoud WWB groene klant (bekende klant)
Wanneer een groene klant binnen zes maanden na de beëindiging van zijn WWB-uitkering opnieuw een aanvraag indient voor een bijstandsuitkering, wordt in principe volstaan met een verklaring dat er geen wijzigingen zijn inkomen, vermogen en leefsituatie. Blijkt uit de fraudescorekaart een risico op regelovertreding, dan wordt het desbetreffende protocol doorlopen.
In afwijking hiervan wordt wel geverifieerd:
Aspect
Deelaspect
Wet
Activiteit
Onderzoeksactiviteiten
Bewijsstukken fysiek aanwezig in het dossier
Inlichtingen-
plicht en
aanvraag
Vaststelling
identiteit met
ID-bewijs
17lid 3
WWB
Vaststellen identiteit
Vaststellen of een kopie van een geldig identiteitsbewijs; paspoort of Nederlandse identiteitskaart; of van een geldig verblijfsdocument reeds aanwezig is. Controle via GBA
Kopie paspoort, Nederlandse identiteitskaart.
Kopie geldig verblijfsdocument
Recht op bijstand
Vermogen
34lid 1 WWB
Het vermogen vaststellen
Controle van alle inlichtingen en bewijsstukken op de aanwezigheid van bezittingen en schulden. Stel het vermogen vast. Bepalen of het vermogen boven of beneden het vrij te laten vermogen is
Laatste bankafschriften van alle in het huishouden aanwezige (spaar)rekeningen, lijfrentepolissen, spaarverzekeringen, aandelen enz. Schuldbekentenissen en -overeenkomsten en betalingsbewijzen schuld
Voorliggende
voorzieningen
15lid 1
WWB
Vaststellen of de klant gebruik kan maken van één of meer voorliggende voorzieningen
Onderzoeken of de klant in
aanmerking kan komen voor een loondervingsuitkering (WW, WIA etc.) of specifieke voorziening of kostenvergoeding.
Check Suwinet op arbeidsverleden en huidige inkomsten
1.4 Verificatie aanvraag WIJ groene klant (onbekende klant)
De verificatierichtlijn Aanvraag levensonderhoud WWB groene klant (onbekende klant) is ook van toepassing op aanvragen WIJ. Waar in deze richtlijn de artikelen WWB worden genoemd, moet het corresponderende artikel van de WIJ genoemd worden.
Wordt er op grond van de fraudescorekaart een verhoogde kans op regelovertreding gemeten, dan wordt ook het desbetreffende fraudeprotocol doorgelopen.
1.5 Verificatie aanvraag WIJ groene klant (bekende klant)
De verificatierichtlijn Aanvraag levensonderhoud WWB groene klant (bekende klant) is ook van toepassing op aanvragen WIJ. Waar in deze richtlijn de artikelen WWB worden genoemd, moet het corresponderende artikel van de WIJ genoemd worden.
Wordt er op grond van de fraudescorekaart een verhoogde kans op regelovertreding gemeten, dan wordt ook het desbetreffende fraudeprotocol doorgelopen.
1.6 Verificatie aanvraag Ioaw groene klant
Alle aanvragers Ioaw worden gelet op leeftijd en arbeidsverleden beschouwd als klanten met een laag risico op regelovertreding, dus groene klanten. De verificatierichtlijn Aanvraag levensonderhoud WWB groene klant (onbekende klant) is ook van toepassing op aanvragen Ioaw, met uitzondering van de bepalingen ten aanzien van het vermogen en de bepaling van de norm. Waar in deze richtlijn de artikelen WWB worden genoemd, moet in het kader van de Ioaw het corresponderende artikel Ioaw worden gelezen. In onderstaande richtlijn aanvraag Ioaw worden enkele belangrijke afwijkingen ten opzichte van de WWB behandeld.
Aspect
Deelaspect
Wet
Activiteit
Onderzoeks-activiteiten
Bewijsstukken fysiek aanwezig in het dossier
Recht op Ioaw
Werkloze werknemer
2Ioaw
Nagaan of aanvrager voldoet aan het begrip werkloze werknemer in de Ioaw
Onderzoek Suwinet of belang-
hebbende na zijn 50e jaar
werkloos is geworden en vervolgens de volledig duur WW (minimaal 3 maanden) + verlenging;
recht heeft gekregen op een loongerelateerde werk-hervattingsuitkering gedeeltelijk arbeidsongeschikten. De werk-hervattingsuitkering gedeeltelijk arbeidsongeschikten (WGA-uitkering) moet nadien wel zijn geëindigd omdat de mate van arbeidsongeschiktheid niet langer ten minste 35% bedraagt
De uitkering
Normen
5Ioaw
Norm bepalen
Woonsituatie in GBA checken en op grond daarvan norm bepalen met inachtneming van artikel 5 Ioaw
Herleving
7Ioaw
Nagaan of er sprake is van een oud recht op Ioaw, dat herleeft
1.7 Verificatie aanvraag Ioaz
Ten aanzien van de Ioaz overeenkomstig de verificatierichtlijnen Ioaw.
Nb.
Bewijsstukken omtrent het (voormalig en verwacht) inkomen uit bedrijf: artikel 5 lid 2 sub 2 en 3 Ioaz
Bewijsstukken omtrent vermogen ten aanzien van het inkomen uit vermogen: artikel 8 lid 2 Ioaz
2. Verificatierichtlijnen minima- en overige regelingen
2.1 Verificatie aanvraag bijzondere bijstand WWB (onbekende klant)
De geldende bijstandsnorm wordt bepaald op de wijze zoals is bepaald in de verificatierichtlijn Aanvraag levensonderhoud WWB (onbekende klant). Het inkomen wordt afgezet tegen 100 of 110% van de geldende bijstandsnorm.
Aspect
Deelaspect
Wet
Activiteit
Onderzoeksactiviteiten
Bewijsstukken fysiek aanwezig in het dossier
Recht op bijstand
Kring bijstands-
gerechtigden
11lid 1 WWB
Vaststellen dat de klant de Nederlandse nationaliteit heeft
Inzien van geldig identiteitsbewijs;
paspoort of Nederlandse
identiteitskaart; controle via GBA
Geldig identiteitsbewijs:
paspoort of Nederlandse
identiteitskaart
Vaststellen dat de klant hier te lande verblijft
Controle GBA; controle
adresgegevens op diverse bewijsstukken; consistentie daarin
Gelijkstelling
Nederlander-
11lid 2
en 3 WWB
Bij niet Nederlander, vaststellen of de klant gelijkgesteld kan worden met een Nederlander
Inzien van geldig verblijfsdocument.
Vergunning o.g.v. artikel 8 Vreemdelingenwet of o.g.v. besluit gelijkstelling vreemdelingen. Controle via GBA.
Checken schema Schulinck: wel of geen recht, wel of geen melding bij IND
Vergunning o.g.v. artikel 8 Vreemdelingenwet of o.g.v. besluit gelijkstelling vreemdelingen
Gezamenlijk recht gehuwden, tenzij één geen recht
11lid 4 WWB
Bij gehuwden: gezamenlijk recht vaststellen. Nagaan of een van de gehuwden geen recht heeft
Controle van uitsluitingsgronden (artikel 13 WWB) of uitsluiting personenkring (artikel 11 WWB)
Recht op bijstand
Uitsluitings-
gronden bijstand
13lid 1 WWB
Vaststellen of er sprake is van één van de
uitsluitingsgronden voor de verlening van bijstand:
vrijheidsontneming;
dienstplicht;
werkstaking of uitsluiting;
langer dan 4 of 13 weken in buitenland;
jonger dan 18 jaar;
aanvraag schulden bij voldoende middelen
Doen van uitvraag op de
uitsluitingsgronden. Vaststellen leeftijd o.g.v. ID-bewijs. Eventuele stempels in paspoort controleren
Geldig identiteitsbewijs:
paspoort of Nederlandse
identiteitskaart
Recht op bijstand
Voorliggende
voorzieningen
15lid 1
WWB
Vaststellen of de klant gebruik kan maken van één of meer voorliggende voorzieningen
Onderzoeken of de klant in
aanmerking kan komen voor een loondervingsuitkering (WW, WIA etc.) of specifieke voorziening of kostenvergoeding.
Check Suwinet op arbeidsverleden en huidige inkomsten.
Bij aanvraag medisch kosten: kopie van polis zorgverzekering
Zeer dringende redenen
16WWB
Als er geen recht op bijstand is; nagaan of er sprake is van zeer dringende redenen:
acute noodsituatie;
levensbedreigende omstandigheden;
bijstand onvermijdelijk
Let op: niet mogelijk
voor ´andere
vreemdelingen´
bijv. asielzoekers.
Gesprek met de klant. Toetsing aan begrip zeer dringende redenen
Recht op bijzondere bijstand
Voorwaarden recht op bijzondere bijstand
35lid 1 WWB
Vaststellen dat aan de voorwaarden voor het recht op bijzondere bijstand wordt voldaan:
Noodzakelijke kosten;
Vloeien voort uit bijzondere omstandigheden;
Kunnen niet worden voldaan uit norm, langdurigheidstoeslag, vermogen of draagkracht
Onderzoek of het naar het oordeel van het college noodzakelijke kosten betreft.
Stel vast of deze voortvloeien uit bijzondere omstandigheden.
Stel op basis van beleid de draag-
krachtperiode en de draagkracht-ruimte vast en bepaal of en zo ja hoeveel financiële draagkracht er is. Bepaal of, en zo ja hoeveel bijzondere bijstand dan nog kan worden verleend. Neem de bevindingen en berekeningen op in het standaardrapport
Drempelbedrag
35lid 2 WWB en beleids-
regels
Vaststellen of er een drempelbedrag wordt toegepast
Er wordt geen drempelbedrag gehanteerd
Categoriale bijzondere bijstand
Categoriale bijzondere bijstand ouderen
35lid 3 WWB en beleidsnota categoriale bijzondere bijstand
Vaststellen of aanvrager tot de doelgroep hoort
Een klant hoort tot de doelgroep als hij:
op 31 december van het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft, 65 jaar of ouder is en niet verblijft in een AWBZ- (of een vergelijkbare instelling).
in het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft geen tegemoet-koming ontvangen op basis van de doelgroep chronisch zieken en gehandicapten
Categoriale bijzondere bijstand
Categoriale bijzondere bijstand chronisch zieke of gehandicapte
35lid 4 WWB en
beleidsnota categoriale bijzondere bijstand
Vaststellen of aanvrager tot de doelgroep hoort.
Een klant hoort tot de doelgroep als hij:
een Wmo-indicatie heeft voor een vervoersvoorziening, een rolstoel, woningaanpassing of hulp in de huishouding, waarbij de voorziening is toegekend voor een periode van een jaar of langer;
een Wajong-, WAZ-, WAO- of WIA-uitkering van het UWV ontvangt op basis van 80-100% arbeidsongeschiktheid;
een tegemoetkoming voor het minderjarige kind in het kader van de regeling tegemoet-koming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapten kinderen (TOG) ontvangt;
een geldige gehandicapten-parkeerkaart heeft;
een positieve indicatie heeft voor de Regeling zittend ziekenvervoer;
een chronische ziekte heeft, zoals cara (o.a. astma), diabetes, mellitus, epilepsie, reuma, lever- en darmziekten, spierziekten, migraine, nierziekten, hartafwijkingen, hemofilie, cystic fibrosis, chronische artritis en kanker
Categoriale bijzondere bijstand
Categoriale bijzondere bijstand maatschappelijke participatie kinderen
35lid 5 WWB en beleidsnota
categoriale bijzondere bijstand
Vaststellen of aanvrager tot de doelgroep hoort
Onderzoeken of de klant een ten laste komend kind heeft dat onderwijs of een beroepsopleiding volgt.
Noodzaak kosten
Noodzakelijke kosten
11lid 1 WWB
Vaststellen dat de kosten waarvoor bijstand wordt gevraagd noodzakelijk zijn
Vragen naar soort, aard en omvang van de kosten. Onderzoek doen naar reden aanvraag en de oorzaak die heeft geleid tot de aanvraag
(pro forma) nota van bijzonder noodzakelijke kosten;
Bij bijzondere bijstand voor een volledige woninginrichting moeten alle aankoopbewijzen overlegd worden
Niet noodzakelijke kosten
14WWB
Vaststellen of er sprake is van niet noodzakelijke kosten:
alimentatie;
boete;
schade;
vrijwillige premiebetaling;
ontwikkelings- geneeskunde
Vragen naar soort, aard en omvang van de kosten. Onderzoek doen naar reden aanvraag en oorzaak die heeft geleid tot de aanvraag. Onderzoek doen naar specifieke omstandigheden van klant en gezin
Inlichtingen-
plicht en
aanvraag
Vaststelling
identiteit met
ID-bewijs
17lid 3
WWB
Vaststellen identiteit
Inzien van een geldig identiteitsbewijs; paspoort of Nederlandse identiteitskaart; of van een geldig verblijfsdocument. Controle via GBA
Inlichtingen-
plicht en
aanvraag
Afstemming bijstand en verplichtingen op belanghebbende en gezin
18lid 1 en 4 WWB
Vaststellen of de bijstand en/of verplichtingen afgestemd moeten worden
Onderzoek doen naar specifieke omstandigheden, (on)mogelijkheden en middelen. Vragen stellen over deze specifieke elementen
Woonplaats in gemeente
40lid 1 WWB
Vaststellen of de klant zijn woonplaats in de gemeente heeft
Controle GBA
Verplichting aangifte briefadres adresloze
40lid 2 WWB
Vaststellen of de adresloze een briefadres heeft
Controle GBA. Controle adresgegevens op diverse bewijsstukken
Opschorting bij afwijking
GBA-gegevens
40lid 3 WWB
Opschorting behandeling aanvraag
Vaststelling recht op schriftelijke aanvraag of ambtshalve
43lid 1 WWB
Vaststellen dat de aanvraag schriftelijk, dan wel
ambtshalve is ingediend
Controle dat een aanvraag ingevuld en ondertekend aanwezig is
Aanvraagformulier
Vaststellen dat de aanvraag ambtshalve is ingediend en de naam van de ambtenaar, de plaats en datum vastleggen in het dossier, alsmede de reden van de ambtshalve aanvraag
Aanvraag echtgenoten
43lid 2 WWB
Vaststellen dat de echt-
genoten de aanvraag samen ingediend hebben of één van hen met schriftelijke toestemming van de ander
Controleren dat het aanvraagformulier door hen beiden is ondertekend.
Controleren of van beiden een geldig ID-bewijs aanwezig is
Aanvraagformulier
Inlichtingen-
plicht en
aanvraag
Ambtshalve bijstand in belang gezinsleden
43lid 3 WWB
Noodzaak ambtshalve bijstand vaststellen
Onderzoek doen naar specifieke omstandigheden, die ambtshalve bijstand noodzakelijk maken. Vragen stellen over deze specifieke elementen. Formulieren en bewijsstukken daarop controleren. Doorvragen bij klant en eventueel derdenonderzoek doen
Verstrekking inlichtingen en bewijsstukken
53alid 1 WWB
Vaststellen dat de klant uit eigen beweging of op verzoek alle inlichtingen en bewijsstukken heeft verstrekt
Onderzoek doen naar de verstrekt gegevens en de overlegde bewijsstukken. Nagaan of de klant daarmee aan de inlichtingenplicht heeft voldaan
Aanvraagformulier
Opschorting bij schending inlichting- en medewerkingsplicht
54WWB
Opschorting behandeling aanvraag
Onderzoek juistheid en volledigheid, zo nodig herzien
53alid 2 WWB
Vaststellen dat het onder-zoek volledig is uitgevoerd en ook is gericht op de juistheid van gegevens. Zonnodig recht herzien
Controle uitvoeren van de onderzoeksactiviteiten
Toekenning en betaling
Ingangsdatum
44lid 1 WWB
De ingangsdatum vaststellen
De ingangsdatum vaststellen op de dag waarop het recht ontstaat, maar in principe niet eerder dan op de dag van melding voor een aanvraag. Bijzondere bijstand kan met terugwerkende kracht aangevraagd worden. In de regel mag de nota niet ouder zijn dan drie maanden
Toekenning en betaling
Afwijkende ingangsdatum
44lid 3 WWB
Een afwijkende ingangsdatum vaststellen
Als door toedoen van belanghebbende de aanvraag te laat wordt ingediend, wordt de ingangsdatum, in afwijking van artikel 44 lid 1 WWB, vastgesteld op de dag van de aanvraag zelf. Hierover rapporteren
Geen vervreemding of verpanding
46lid 1 WWB
Vaststellen dat de bijstand niet vervreemd of verpand is
Onderzoek uitvoeren naar mogelijke vervreemding of verpanding. Zo nodig hierover rapporteren
Beslagvrije voet
46lid 1 WWB
Geen beslag op bijzondere bijstand mogelijk
Vormen van bijstand
Bijstand om niet, tenzij anders bepaald
48lid 1 WWB
Vaststellen dat de bijstand om niet wordt verleend behoudens wettelijke uitzonderingen
Controleren of er aanleiding is om een uitzondering te maken op bijstand om niet. Zo nodig hierover rapporteren
Geldlening of borgstelling
48lid 2 WWB
Vaststellen dat o.g.v. wet en/of beleid wordt verleend in de vorm van een geldlening of borgtocht
Controleren of er aanleiding is om bijstand in de vorm van een geldlening of borgtocht te verlenen. Toetsen aan wettelijke en gemeentelijke bepalingen. Zo nodig hierover rapporteren
Zekerheid geldlening
48lid 3 WWB
In geval van geldlening vaststellen of o.g.v. gemeentelijk beleid daaraan zekerheden moeten worden verbonden
Controleren of de gemeente gebruik
maakt van de bevoegdheid om zekerheid te stellen (pand, hypotheek) en of dit bij de betreffende aanvraag aan de orde is en binnen de wettelijke be palingen blijft. Zo nodig pand/hypotheekakte of schuldbekentenis opmaken en laten tekenen/passeren voor notaris
Indien van toepassing
Pand-/hypotheek akte
Inkomen en vermogen
Vermogens- en inkomensbestand-
delen
31lid 1 WWB
Vaststellen dat alle middelen in aanmerking zijn genomen
Suwinet raadplegen op aanwezige inkomsten
Voor bewijsstukken vermogen, zie artikel 34 lid 1 WWB
Geen middelen
31lid 2 WWB
Vaststellen dat, conform de wet, middelen niet in aanmerking worden genomen
Controle van alle inlichtingen en bewijsstukken van niet in aanmerking te nemen middelen. Raadplegen Suwinet
Netto middelen
31lid 3 WWB
Vaststellen dat de middelen netto in aanmerking zijn genomen
Vakantietoeslag over inkomen
31lid 4 WWB
Vaststellen dat op juiste wijze de vakantietoeslag over het inkomen wordt berekend
Rekenregels in de Regeling WWB. Zonnodig hierover rapporteren
Inkomen niet rechthebbende partner
32lid 3 WWB
Vaststellen inkomsten en korting niet rechthebbende partner
Controle van alle inlichtingen en bewijsstukken die betrekking hebben op het inkomen van de niet rechthebbende partner. Raadplegen Suwinet.
Als de niet rechthebbende partner inkomsten heeft, deze korten met toepassing van de maximering van artikel 32 lid 3 WWB. Zo nodig hierover rapporteren
Inkomen niet duurzaam gescheiden levende partners
32lid 4 WWB
Inkomen vaststellen van de niet duurzaam gescheiden levende partners
Controle van alle inlichtingen en bewijsstukken die betrekking hebben op het inkomen van de niet duurzaam gescheiden partners. Raadplegen Suwinet.
Dit inkomen korten met toepassing van artikel 32 lid 4 WWB. Zo nodig hierover rapporteren
Inkomen en vermogen
Inkomen in natura
33lid 1 WWB
Het inkomen in natura vaststellen
Controle van alle inlichtingen en bewijsstukken op de aanwezigheid van inkomen in natura. De waarde van dit inkomen vaststellen op het opgeofferde bedrag en korten op de uitkering. Zo nodig hierover rapporteren. Kopieën maken en opnemen in dossier
Indien van toepassing
Salarisspecificatie
Arbeidsovereenkomst (als daarin verwerkt)
Inkomen uit studiefinanciering
33lid 2 WWB
Het inkomen uit studiefinanciering vaststellen
Controle van alle inlichtingen en bewijsstukken op de aanwezigheid van inkomen uit studiefinanciering. Dit inkomen in aanmerking nemen naar het normbedrag voor levensonderhoud volgens de bedragen in artikel 33 lid 2 sub a en b WWB. Zo nodig hierover rapporteren
Bewijs
studiefinanciering
Inkomen uit Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS)
33lid 3 WWB
Het inkomen uit de vaststellen WTOS vaststellen
Controle van alle inlichtingen en bewijsstukken op de aanwezigheid van inkomen uit WTOS. Dit inkomen in aanmerking nemen naar het normbedrag voor de basistoelage, bedoeld in artikel 4.3 van die wet. Zo nodig hierover rapporteren
Bewijs WTOS
Inkomen en vermogen
Inkomen uit (onder)huur, tenzij de verordening toegepast
33lid 4 WWB
Het inkomen uit (onder)huur vaststellen
Controle van alle inlichtingen en bewijsstukken op de aanwezigheid van inkomen uit (onder)huur. Dit inkomen in aanmerking nemen voor zover die lagere kosten van het bestaan met zich meebrengt. Niet in combinatie met een verhoging/
verlaging o.g.v. verordening.
Zo nodig hierover rapporteren
Indien van toepassing
Ontvangstbewijs huur/
kostgeld
Vrijlating
oudedagsvoorziening
33lid 5 WWB
Vaststellen inkomen uit particuliere oudedagsvoorziening
Controle van alle inlichtingen en bewijsstukken op de aanwezigheid van inkomen uit een particuliere oudedagsvoorziening. Zo ja, het inkomen in aanmerking nemen voor zover dit meer bedraagt dan de genoemde bedragen in artikel 33 lid 5 onder a en b WWB en bij de eventuele draagkrachtberekening
Vermogen
34lid 1 WWB
Het vermogen vaststellen
Controle van alle inlichtingen en bewijsstukken op de aanwezigheid van bezittingen en schulden. Stel het vermogen vast. Bepalen of het vermogen boven of beneden het vrij te laten vermogen is.
RDW-gegevens checken in Suwinet, waarde bepalen
Laatste bankafschriften van alle in het huishouden aanwezige (spaar)rekeningen, lijfrentepolissen, spaarverzekeringen, aandelen enz. Schuldbekentenissen en -overeenkomsten en betalingsbewijzen schuld.
Inkomen en vermogen
Geen vermogen
34lid 2 en 3 WWB
Niet in aanmerking te nemen vermogen bepalen:
bezittingen in natura;
beneden vermogensgrens;
spaargeld tijdens de bijstand;
vermogen in woning beneden vrijlating;
immateriële schade-
vergoedingen;
tegoed/verzekerde som levensloopregeling
Controle van alle inlichtingen en bewijsstukken die betrekking hebben op vermogen en bepalen of deze buiten aanmerking moeten worden gelaten.
Mede op basis daarvan het in aanmerking te nemen vermogen bepalen met inachtneming van de vermogensgrenzen voor de alleenstaande (ouder) en gehuwden
Indien van toepassing
Beschikking rechter schadevergoeding. Toekennings-
beschikking
schadevergoeding
Aanvulling geen middelen
7Regeling WWB
Vaststellen dat, conform Regeling WWB, middelen niet in aanmerking worden genomen
Controle van alle inlichtingen en bewijsstukken van niet in aanmerking te nemen middelen conform de Regeling WWB. Zo nodig hierover rapporteren
Noodzakelijke betaling en bijstand in natura
Noodzakelijk betaling/bijstand in natura
57WWB
Vaststellen of er redenen zijn om noodzakelijk betalingen te doen of de bijstand te verlenen in natura
Onderzoeken of er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat een belanghebbende zonder hulp niet in staat is tot een verantwoorde besteding van zijn bestaansmiddelen.
Zo ja, dan deze nader beschrijven en aan belanghebbende de
medewerkingsplicht opleggen of besluiten bijstand in natura te
verlenen
Afstemming/
verlaging van bijstand
Verlaging bijstand
18lid 2 WWB en
verorde-
ning
Verlaging bijstand:
tekortschieten besef;
schending verplichtingen;
zeer ernstig misdragen
Controle van alle inlichtingen en bewijsstukken die betrekking hebben op mogelijk
tekortschietend besef van verantwoordelijkheid (ook voorafgaand aan de bijstand);
schending van verplichtingen;
zeer ernstige misdragingen.
Afstemmingsbesluit nemen volgens bepalingen in de maatregelen-verordening. Hierover rapporteren
2.2 Bijzondere situaties bij aanvraag bijzondere bijstand (onbekende klant)
Aspect
Deelaspect
Wet
Activiteit
Onderzoeksactiviteiten
Bewijsstukken fysiek aanwezig in het dossier
Woonkosten-toeslag
Recht op bijstand in de vorm van woonkosten toeslag vaststellen
Onderzoek doen naar de kosten van de eigen woning. Bewijsstukken verzamelen en verifiëren. Woonkosten per maand vaststellen. Fictief recht op huurtoeslag berekenen en dit aanmerken als woonkostentoeslag.
Financiële draagkracht (boven 100% van de norm) berekenen en daarna het recht op bijstand vaststellen. Duur van de woonkostentoeslag bepalen. Bewijsstukken kopiëren. Bevindingen opnemen in rapport.
WOZ-gegevens en aanslag gemeentelijke belastingen uitvragen bij Financiën
Jaaropgave hypotheek
Waarde spaarpolissen (jaaropgaves afgesloten verzekeringen)
Aanslag waterschapslasten
Opstalverzekering
Langdurig-heidstoeslag
36WWB en ver-ordening
Recht op langdurigheidstoeslag vaststellen
In Suwinet nagaan of aanvrager voldoet aan de inkomenseis van de afgelopen 3 jaar (100% of 110% van de bijstandsnorm). Bij een vervolgaanvraag alleen van het laatste jaar het inkomen checken
Als Suwinet onvoldoende duidelijkheid geeft over de hoogte van het inkomen, bewijsstukken van het inkomen uitvragen en toevoegen aan het dossier
2.3 Verificatie aanvraag bijzondere bijstand WWB (bekende klant)
Wanneer een klant in het lopende kalenderjaar of in het kalenderjaar voorafgaand aan het lopende kalenderjaar bekend is geweest in verband met:
•levensonderhoud WWB of Bbz;
•bijzondere bijstand (inclusief langdurigheidstoeslag), of;
•één van de minimaregelingen, wordt in principe slechts onderzoek gedaan naar de gemaakte kosten. Klanten leggen wel een schriftelijke verklaring af dat er geen wijzigingen zijn in hun inkomen, vermogen en leefsituatie. Bovendien wordt gecheckt of er een geldig legitimatiebewijs in het dossier aanwezig is.
Dit geldt ook voor een klant die het lopende kalenderjaar of in het kalenderjaar voorafgaand aan het lopende kalenderjaar bekend is geweest in verband met een uitkering IOAW of IOAZ. In aanvulling op het bovenstaande wordt van hen een schriftelijke verklaring omtrent de hoogte van het vermogen gevraagd.
Aspect
Deelaspect
Wet
Activiteit
Onderzoeksactiviteiten
Bewijsstukken fysiek aanwezig in het dossier
Inlichtingen-
plicht en
aanvraag
Vaststelling
identiteit met
ID-bewijs
17lid 3
WWB
Vaststellen identiteit
Inzien van een geldig identiteitsbewijs; paspoort of Nederlandse identiteitskaart; of van een geldig verblijfsdocument. Controle via GBA
Algemeen
Verklaring
Van bekende klanten wordt gevraagd dat zij een verklaring afleggen dat hun situatie waarin zij aangeven dat hun inkomen, vermogen en leefsituatie niet is gewijzigd
Verklaring van geen wijzigingen
Recht op bijzondere bijstand
Voorwaarden recht op bijzondere bijstand
35lid 1 WWB
Vaststellen dat aan de voorwaarden voor het recht op bijzondere bijstand wordt voldaan:
Noodzakelijke kosten;
Vloeien voort uit bijzondere omstandigheden;
Kunnen niet worden voldaan uit norm, langdurigheidstoeslag, vermogen of draagkracht
Onderzoek of het naar het oordeel van het college noodzakelijke kosten betreft. Stel vast of deze voortvloeien uit bijzondere omstandigheden.
Stel op basis van beleid de draag-
krachtperiode en de draagkracht-ruimte vast en bepaal of en zo ja hoeveel financiële draagkracht er is. Bepaal of, en zo ja hoeveel bijzondere bijstand dan nog kan worden verleend. Neem de bevindingen en berekeningen op in het standaardrapport
Categoriale bijzondere bijstand
Categoriale bijzondere bijstand ouderen
35lid 3 WWB en beleidsnota categoriale bijzondere bijstand
Vaststellen of aanvrager tot de doelgroep hoort.
Een klant hoort tot de doelgroep als hij:
op 31 december van het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft, 65 jaar of ouder is en niet verblijft in een AWBZ- (of een vergelijkbare instelling).
in het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft geen tegemoetkoming ontvangen op basis van de doelgroep chronisch zieken en gehandicapten.
Categoriale bijzondere bijstand
Categoriale bijzondere bijstand chronisch zieke of gehandicapte
35lid 4 WWB en
beleids-nota categoriale bijzondere bijstand
Vaststellen of aanvrager tot de doelgroep hoort
Een klant hoort tot de doelgroep als hij:
een Wmo-indicatie heeft voor een vervoersvoorziening, een rolstoel, woningaanpassing of hulp in de huishouding, waarbij de voorziening is toegekend voor een periode van een jaar of langer;
een Wajong-, WAZ-, WAO- of WIA-uitkering van het UWV ontvangt op basis van 80-100% arbeidsongeschiktheid;
een tegemoetkoming voor het minderjarige kind in het kader van de regeling tegemoet-koming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapten kinderen (TOG) ontvangt;
een geldige gehandicapten-parkeerkaart heeft;
een positieve indicatie heeft voor de Regeling zittend ziekenvervoer;
een chronische ziekte heeft, zoals cara (o.a. astma), diabetes, mellitus, epilepsie, reuma, lever- en darmziekten, spierziekten, migraine, nierziekten, hartafwijkingen, hemofilie, cystic fibrosis, chronische artritis en kanker
Categoriale bijzondere bijstand
Categoriale bijzondere bijstand maatschappelijke participatie kinderen
35lid 5 WWB en beleids-nota
categoriale bijzondere bijstand
Vaststellen of aanvrager tot de doelgroep hoort
Onderzoeken of de klant een ten laste komend kind heeft dat onderwijs of een beroepsopleiding volgt
Noodzaak kosten
Noodzakelijke kosten
11lid 1 WWB
Vaststellen dat de kosten waarvoor bijstand wordt gevraagd noodzakelijk zijn
Vragen naar soort, aard en omvang van de kosten. Onderzoek doen naar reden aanvraag en de oorzaak die heeft geleid tot de aanvraag
(pro forma) Nota van bijzonder noodzakelijke kosten.
Bij bijzondere bijstand voor een volledige woninginrichting moeten alle aankoopbewijzen overlegd worden
Niet noodzakelijke kosten
14WWB
Vaststellen of er sprake is van niet noodzakelijke kosten:
alimentatie;
boete;
schade;
vrijwillige premiebetaling;
ontwikkelings- geneeskunde
Vragen naar soort, aard en omvang van de kosten. Onderzoek doen naar reden aanvraag en oorzaak die heeft geleid tot de aanvraag. Onderzoek doen naar specifieke
omstandigheden van klant en gezin.
2.4 Bijzondere situaties bij aanvraag bijzondere bijstand (bekende klant)
Aspect
Deelaspect
Wet
Activiteit
Onderzoeksactiviteiten
Bewijsstukken fysiek aanwezig in het dossier
Woonkosten-toeslag
Recht op bijstand in de vorm van woonkosten toeslag vaststellen
Onderzoek doen naar de kosten van de eigen woning. Bewijsstukken verzamelen en verifiëren. Woonkosten per maand vaststellen. Fictief recht op huurtoeslag berekenen en dit aanmerken als woonkostentoeslag.
Financiële draagkracht (boven 100% van de norm) berekenen en daarna recht op bijstand vaststellen. Duur van de woonkostentoeslag bepalen. Bewijsstukken kopiëren. Bevindingen opnemen in rapport.
WOZ-gegevens en aanslag gemeentelijke belastingen uitvragen bij Financiën
Jaaropgave hypotheek
Waarde spaarpolissen (jaaropgaves afgesloten verzekeringen)
Aanslag waterschapslasten
Opstalverzekering
Langdurig-heidstoeslag
36WWB en ver-ordening
Recht op langdurigheidstoeslag vaststellen
In Suwinet nagaan of aanvrager voldoet aan de inkomenseis van de afgelopen 3 jaar (100% of 110% van de bijstandsnorm). Bij een vervolgaanvraag alleen van het laatste jaar het inkomen checken
Als Suwinet onvoldoende duidelijkheid geeft over de hoogte van het inkomen, bewijsstukken van het inkomen uitvragen en toevoegen aan het dossier
2.5 Verificatie debiteuren
Voor het werkproces debiteuren wordt geen afzonderlijke verificatierichtlijn opgesteld.
2.6 Verificatie beëindigingen
Wanneer een uitkering wordt beëindigd, worden geen bewijsstukken opgevraagd. De beëindigingsdatum moet geverifieerd worden in Suwinet, dan wel in het GBA. Bij samenloopgevallen zullen foutieve beëindigingsdata eruit komen.
2.7 Verificatie declaratieregeling (onbekende klant)
Voor het bepalen van het inkomen en het vermogen zie § 2.1 Verificatie aanvraag bijzondere bijstand WWB (onbekende klant). In Suwinet vaststellen dat iemand voldoet aan de voorwaarde: een inkomen lager dan 110% van de bijstandsnorm.
Voor het vaststellen van de identiteit zie ook § 2.1 Verificatie aanvraag bijzondere bijstand WWB (onbekende klant).
Voor het beoordelen of iemand op 1 november van het betreffende jaar een half jaar staat ingeschreven in de gemeente, check GBA.
Ten aanzien van de bewijsstukken van de te maken kosten:
Alleenstaanden hoeven geen bewijsstukken in te leveren, er wordt een forfaitair bedrag toegekend voor moderne media.
Meerpersoonshuishoudens doen wel een opgave voor de besteding. Een maandfactuur voldoet voor het hele jaar.
2.8 Verificatie declaratieregeling (bekende klant)
Er wordt een query gedraaid van alle klanten die op 1 november van het betreffende jaar minimaal zes maanden een uitkering ontvangen. Er wordt geen check gedaan op inkomen en vermogen.
Ten aanzien van de bewijsstukken van de te maken kosten: Alleenstaanden hoeven geen bewijsstukken in te leveren, er wordt een forfaitair bedrag toegekend voor moderne media. Meerpersoonshuishoudens doen wel een opgave voor de besteding. Een maandfactuur voldoet voor het hele jaar.
Er wordt een bestandsvergelijking gedaan met het bestand ´Kwijtschelding gemeentelijke heffingen´. Er wordt geen check gedaan op inkomen en vermogen. Wel wordt in GBA gecheckt of de belanghebbende voldoet aan de voorwaarde: op 1 november van het betreffende jaar een half jaar staan ingeschreven in de gemeente.
Ten aanzien van de bewijsstukken van de te maken kosten: Alleenstaanden hoeven geen bewijsstukken in te leveren, er wordt een forfaitair bedrag toegekend voor moderne media. Meerpersoonshuishoudens doen wel een opgave voor de besteding. Een maandfactuur voldoet voor het hele jaar.
2.9 Verificatie Wet kinderopvang
Aspect
Deelaspect
Wet
Activiteit
Onderzoeksactiviteiten
Bewijsstukken fysiek aanwezig in het dossier
Identiteit en aanvraag
Vaststelling identiteit met ID-bewijs
Vaststellen identiteit en verblijfplaats
Vaststellen of een geldig identiteitsbewijs;
paspoort of Nederlandse
identiteitskaart, of van een geldig verblijfsdocument in dossier aanwezig is; controle via GBA
Geldig identiteitsbewijs:
paspoort of Nederlandse
identiteitskaart
Verblijfsdocument
Vaststellen of vreemdeling rechtmatig verblijft
Inzien van geldig verblijfsdocument. Vergunning o.g.v. artikel 8 Vreemdelingenwet of o.g.v. besluit gelijkstelling vreemdelingen
Geldig verblijfsdocument
Recht
Doelgroep
1.6 Wk
Vaststellen of iemand tot de doelgroep hoort
In Suwinet controleren: bron van inkomsten, arbeidsovereenkomst e.d. Dan wel de duur van de werkloosheid. En de ontvangen uitkering. Dan wel de registratie bij het UWV WERKbedrijf als nugger
Geen: Suwinet wordt geraadpleegd
Vaststellen dat een opleiding wordt gevolgd
Bewijsstuk opvragen
Bewijs van inschrijving opleiding, inclusief het aantal dagdelen
Beschikking belastingdienst over de kinderopvangtoeslag
Gebruik kinderopvang
1.5 Wk
Vaststellen dat van kinderopvang gebruik wordt gemaakt
Bewijsstuk opvragen
Bewijsstuk kinderopvang (contract of offerte)
2.10 Verificatie Wet inburgering
Aspect
Deelaspect
Wet
Activiteit
Onderzoeksactiviteiten
Bewijsstukken fysiek aanwezig in het dossier
Identiteit en aanvraag
Vaststelling identiteit met ID-bewijs
Vaststellen identiteit en verblijfplaats
Vaststellen of een geldig identiteitsbewijs;
paspoort of Nederlandse
identiteitskaart, of van een geldig verblijfsdocument in dossier aanwezig is; controle via GBA
Geldig identiteitsbewijs:
paspoort of Nederlandse
identiteitskaart
Verblijfsdocument
Vaststellen of vreemdeling rechtmatig verblijft
Inzien van geldig verblijfsdocument. Vergunning o.g.v. artikel 8 Vreemdelingenwet of o.g.v. besluit gelijkstelling vreemdelingen
Geldig verblijfsdocument
Algemene inburgerings-
plicht
3lid 1 Wi
Vaststellen of de klant tot deze doelgroep hoort
Daarnaast bepalen of het om een oudkomer of nieuwkomer gaat. Gegevens invoeren in Stratech. Inburgeringsaanbod doen. Mogelijk aanmelden voor inburgeringstraject
Paspoort
Verblijfsdocument
Beschikking IND
Vrijwillige inburgering
Regeling vrijwillige
inburgering
Vaststellen of klant tot deze doelgroep hoort
Daarnaast bepalen of het om een oudkomer of nieuwkomer gaat. Gegevens invoeren in Stratech.
Paspoort
Verblijfsdocument
Beschikking IND
Handhaving
25t/m 28 Wi
Handhavingstermijn voor inburgeringsplichtige vaststellen
Data vastleggen in Stratech
Paspoort
Verblijfsdocument
Beschikking IND
Inburgerings-plicht
Ontheffing
6Wi, 2.8 Besluit inburgering
Vaststellen of de inburgeringsplichtige ontheven moet worden van de inburgeringsplicht
Gegevens invoeren in Stratech. Ontheffingsbeschikking versturen. Medische rapportage beoordelen
Medische beoordelingsrapportage
Vrijstelling
5Wi, 2.3 t/m 2.7 Besluit inburgering
Vaststellen of een (gedeeltelijke) vrijstelling van toepassing is
Vul checklist 'Vrijstelling Wet inburgering' in
Checklist en bewijsstuk (diploma of certificaat)
Inburgeringsaanbod
Beschikking of overeenkomst aanbieden
Aanbod bespreken met de inburgeraar
Trajectplan en beschikking
Bestuurlijke boete
29t/m 46 Wi
Opleggen bestuurlijke boete als gemaakte inburgeringsafspraken niet worden nagekomen
Achtergrond onderzoeken. Dringende reden afwegen. Heeft belanghebbende een WWB of WIJ uitkering, dan afstemmen volgens maatregelenverordening en een van de wetten. Anders opleggen en aftemmen boete
Kopieën uitnodigingen, presentielijsten, trajectplan, rapportages
3. Protocollen
3.1 Protocol adresfraude
Dit protocol wordt doorlopen als de fraudescorekaart het risico van adresfraude aangeeft. Doel is om na te gaan of, en zo ja in welke mate, de klant fraudeert of kan frauderen. Bij een signaal van risico op adresfraude wordt het dossier door de klantmanager intensief onderzocht en geanalyseerd op signalen volgens dit protocol.
Deelaspect
Wet
Activiteit
Onderzoeksactiviteiten
Bewijsstukken fysiek aanwezig in het dossier
Domicilie
40WWB
Stel vast of belanghebbende in de woning woont op grond van registraties
Raadpleeg GBA en kijk alle bewijsstukken na op adresgegevens. Dit moet consistent zijn. Eventuele afwijkingen moet belanghebbende kunnen verklaren. Bewijsstukken die gecheckt kunnen worden zijn: bankrekeningen, verzekeringsbewijzen, huurcontracten, opnamepatroon bank/giro
Inconsistenties in de gecheckte bewijsstukken kopiëren en aan het dossier toevoegen
Stel vast of belanghebbende zijn verblijf in de woning en dus in de gemeente heeft
Hierbij kan gekeken worden naar de polis zorgverzekering, is huisarts/apotheek in de buurt van het opgegeven woonadres. Staan de nutsrekeningen op naam van de klant
Huisbezoek
Leg zo nodig een huisbezoek af om vast te stellen of de inlichtingen van belanghebbende juist en volledig zijn. Zie hiervoor protocol huisbezoek (2)
Domicilie
40WWB
Voor het onderzoek kan de klantmanager een of meer van de volgende vragen stellen:
Heeft u de koopakte van de woning ondertekend?
Wie betaalt de brand/inboedelverzekering?
Heeft u een huurcontract ondertekend?
Kunt u in uw woning een zelfstandige huishouding voeren?
Staat u ingeschreven voor een andere woning?
Hoe groot is uw woning? (Aantal en soort kamers, situatieschets)
Wie betaalt de kosten voor: Gas/water/licht
telefoon, huur, gemeentelijke heffingen
Waar ligt het linnengoed?
Kunt een lidmaatschap van plaatselijke club of vereniging tonen?
Wat voor kleur beddengoed heeft u?
Aan welke kant van het aanrecht staat de koelkast?
Hoeveel kastjes hanger er boven het aanrecht?
Waar staan de borden?
Wat ligt er in de koelkast?
Kunt u de sleutel van de woning laten zien?
Van wie zijn de duurzame gebruiksgoederen in de woning?
Zijn er personen op uw bank/giro-rekening gemachtigd?
Verricht u werkzaamheden in de woning?
Inconsistenties in de gecheckte bewijsstukken kopiëren en aan het dossier toevoegen
3.2 Protocol samenlevingsfraude
Dit protocol wordt doorlopen als de fraudescorekaart het risico van samenlevingsfraude aangeeft. Doel is om na te gaan of, en zo ja in welke mate de klant fraudeert of kan frauderen. Bij een signaal van risico op samenlevingsfraude wordt het dossier door de klantmanager intensief onderzocht en geanalyseerd op signalen volgens dit protocol.
Deelaspect
Wet
Activiteit
Onderzoeksactiviteiten
Bewijsstukken fysiek aanwezig in het dossier
Gezamen-
lijke huis-
houding
3WWB
Stel vast of het gaat om 2
personen
Ga na of het om niet meer dan 2 personen gaat: drie personen kunnen niet meer samen een gezamenlijke huishouding vormen.
Wel kunnen 2 personen onderling een gezamenlijke huishouding vormen
Gegevens die onderbouwen dat er een gezamenlijke huishouding is aan het dossier toevoegen
Stel vast of beide personen
hun hoofdverblijf in dezelfde woning hebben
Controleer in ieder geval aan de hand van het GBA of er twee personen ingeschreven staan op het betreffende adres.
Ga na of er aanwijzingen zijn dat, hoewel niet zodanig geregistreerd, zij toch beiden het hoofdverblijf in dezelfde woning hebben.
Op de bank- of giroafschriften kan bekeken worden waar wordt gepind. Worden voor één rekening meerdere pasjes gebruikt
Stel vast of een rechtsvermoeden van toepassing is
Beiden hoofdverblijf in dezelfde woning en
met elkaar gehuwd geweest of in de periode voorafgaande aan de aanvraag voor de verlening van bijstand als gehuwden zijn aangemerkt;
uit hun relatie een kind is geboren of erkenning heeft plaatsgevonden;
verplicht bijdrage aan huishouding krachtens samenlevingscontract;
op grond van registratie wordt aangemerkt als gezamenlijke huishouding
Gezamen-
lijke huis-
houding
3WWB
Stel vast of zij voor elkaar zorgen door middel van een bijdrage in de kosten van de huishouding
Ga na of bijdragen worden geleverd door middel van betalingen (vaste lasten zoals gas/water/licht, boodschappen, verzekeringspremies, kosten vakantie) en/of gebruik wordt gemaakt van elkaars goederen (meubilair, huishoudelijke apparatuur, vervoersmiddelen)
Gegevens die onderbouwen dat er een gezamenlijke huishouding is aan het dossier toevoegen
Stel vast of zij op een andere wijze voor elkaar zorgen
Ga na of er eenzijdig of aan elkaar zorg wordt verleend (bewassing, zorg bij ziekte, zorg voor kinderen, gezamenlijke uitstapjes, voeding, gezamenlijke boodschappen)
Huisbezoek
Leg zo nodig een huisbezoek af om vast te stellen of de inlichtingen van belanghebbende juist en volledig zijn. Zie hiervoor protocol huisbezoek.
Voor het onderzoek kan de klantmanager een of meer van de volgende vragen stellen:
Heeft u samen met iemand anders de koopakte van de woning ondertekend?
Verricht u werkzaamheden in de woning?
Heeft u samen met iemand anders een huurcontract ondertekend?
Verzorgt u uw medebewoner tijdens ziekte?
Bent u gezamenlijk met een medebewoner verhuisd naar uw huidige adres?
Gaat u samen met uw medebewoner op vakantie?
Stond/Staat u gezamenlijk met een ander ingeschreven voor een andere woning?
Gebruikt u gezamenlijk een auto?
Bent u gezamenlijk met een ander op zoek naar een andere woning?
Wie brengt/haalt de kinderen van/naar school?
Hoe groot is uw woning (aantal en soort kamers, situatieschets)?
Past u op de kinderen van uw medebewoner?
Heeft u met iemand gezamenlijke bezittingen?
3.3 Protocol vermogensfraude
Dit protocol wordt doorlopen als de fraudescorekaart het risico van vermogensfraude aangeeft. Doel is om na te gaan of, en zo ja in welke mate, de klant fraudeert of kan frauderen. Bij een signaal van risico op vermogensfraude wordt het dossier door de klantmanager intensief onderzocht en geanalyseerd op signalen volgens dit protocol.
Activiteit
Onderzoeksactiviteiten
Bewijsstukken fysiek aanwezig in het dossier
Controle bank-afschriften
Ga na of er ontvangsten, overboekingen of opnamen zijn gedaan die opvallen en waarvoor geen of een vage verklaring wordt gegeven. Let vooral op overboekingen naar andere (spaar)rekeningen. Vraag inzage in de bank- en spaargegevens over de laatste 3 maanden
(breid dit zo nodig uit, als daar uit de eerste inzage aanleiding voor is naar 6 maanden).
Ga na of de uitgaven in balans zijn met de ontvangsten.
Opvallende zaken kopiëren
Zelfstandige
Ga na of belanghebbende de afgelopen 3 jaar werkzaam is geweest als zelfstandige.
Ga na wat de vermogenspositie was bij beëindiging van het bedrijf.
Eindbalans eigen bedrijf
Detentie
Ga na of belanghebbende de afgelopen 3 jaar gedetineerd is geweest.
Ga de reden en duur van detentie na.
Ga het verloop van de maatschappelijke reïntegratie en begeleiding door de reclassering na.
Schulden
Ga na of er schulden zijn.
Ga na of deze worden afbetaald.
Ga na of er schuldsanering heeft plaatsgevonden.
Ga na of er budgetbegeleiding plaatsvindt.
Ga na of belanghebbende onder bewind/curatele staat.
Gesprek
Bespreek de bevindingen van het onderzoek met de belanghebbende.
Vraag door op de onderdelen die niet vanuit het dossier of onderzoek kunnen worden
beantwoord.
Confronteer hem/haar met de bevindingen uit het onderzoek en het feit dat een risicoprotocol
wordt doorlopen.
Rapport
Neem bevindingen van onderzoek en gesprek op in het rapport.
3.4 Protocol grijze en zwarte fraude
Dit protocol wordt doorlopen als de fraudescorekaart het risico van grijze of zwarte fraude aangeeft. Doel is om na te gaan of, en zo ja in welke mate, de klant fraudeert of kan frauderen. Bij een signaal van risico op grijze of zwarte fraude wordt het dossier door de klantmanager intensief onderzocht en geanalyseerd op signalen volgens dit protocol.
Aspect
Deelaspect
Wet
Activiteit
Onderzoeksactiviteiten
Bewijsstukken fysiek aanwezig in het dossier
Inkomen
Inkomen uit of in verband met arbeid
31en 32 WWB
Vaststellen dat de klant alle inkomsten uit of in verband met arbeid opgeeft
Stel vast of belanghebbende inkomsten uit of in verband met arbeid heeft.
Controle Suwinet
Controle salarisstroken en uitkeringsspecificaties
Controleer op consistentie en juistheid van de volgende gegevens:
BSN;
NAW-gegevens werknemer;
bank/girorekening;
datum indiensttreding;
loonbelastingtabel;
omvang dienstverband;
naam en adresgegevens werkgever;
kostenvergoedingen;
beloning in natura;
cumulatieve gegevens;
inhouding voor onder andere:
spaarloon/levensloop;
loonheffing;
werknemerspremies.
Check de gegevens die belanghebbende doorgeeft met de gegevens zoals deze in Suwinet staan
Inkomen
Inkomen uit of in verband met arbeid
31en 32 WWB
Controle bankafschriften
Maak een analyse van het patroon van inkomsten en uitgaven. Waar wordt er gepind. Wordt er buiten werktijden gepind. Altijd op hetzelfde moment. Ga na of er de laatste 6 maanden andere salarisbetalingen zijn, die wel op het bankafschrift staan, maar niet in Suwinet. Ga na of er betalingen zijn die betrekking hebben op inkomen uit of in verband met (grijze/zwarte) arbeid.
Ga na of de uitgaven in balans zijn met de ontvangsten
Bankafschriften als er afwijkingen zijn
Arbeids(on)geschiktheid
Ga na of belanghebbende geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is.
Ga na of belanghebbende in staat is nog arbeid te verrichten en zo ja welke arbeid en in welke mate.
Laat zo nodig een belastbaarheidsonderzoek uitvoeren
WAO/WIA specificatie
Indien van toepassing
Rapport keuringsarts/
arbeidsdeskundige
Inkomen
Inkomen uit of in verband met arbeid
31en 32 WWB
Beroep
Ga na of belanghebbende werkzaam is of werkzaam is geweest (via Suwinet) in een van de volgende sectoren of beroepen:
horeca;
bouw;
taxichauffeur;
autohandelaar;
lokaal/regionaal risicoberoep (bijv. stratenmaker);
glazenwasserij;
verzorgende thuis of aan huis;
schilder;
koerier;
kunstenaar.
Ga na of belanghebbende werkzaam is geweest als zelfstandige. Ga na/vraag of belanghebbende nu nog in dit beroep als zelfstandige werkt of dit zou kunnen doen
Beschikbaarheid
Stel vast hoeveel uur per week belanghebbende al aan het werk is.
Stel vast of dit werk kan worden gecombineerd met ander (zwart) werk, bijvoorbeeld in het weekend of in de avonduren.
Stel vast hoeveel uren dat per week zou kunnen zijn
Bestandsvergelijking
Ga na of opgaven van werk en uitkering overeenkomen met Suwinet en signalen van het Inlichtingenbureau. Doe zo nodig nader onderzoek bij werkgevers
Indien van toepassing
Looninformatie werkgever/uitkerende instantie
Inkomen
Inkomen uit of in verband met arbeid
31en 32 WWB
Gesprek
Bespreek de bevindingen van het onderzoek met de belanghebbende. Vraag door op de onderdelen die niet vanuit het dossier of onderzoek
kunnen worden beantwoord. Confronteer hem/haar met de bevindingen uit het onderzoek en
het feit dat een risicoprotocol wordt doorlopen
Bijlage
Verificatierichtlijnen WWB, WIJ, IOAW, IOAZ en minimaregelingen.pdf