Wet financiële markten BES

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1Algemene bepalingen
- § 1Inleidende bepalingen
- § 2De toezichtautoriteiten
- § 3Samenwerking tussen toezichthoudende instanties
- § 4Geheimhoudingsplicht en vertrouwelijke gegevens
- § 5Vrijstelling en ontheffing
  - Artikel 1:26
  - Artikel 1:27
Hoofdstuk 2Markttoegang
- § 1Vergunningen
- § 2Aanvraag van een vergunning
- § 3Verlening, weigering en intrekking van vergunningen
- § 4Register financiële markten
  - Artikel 2:19
  - Artikel 2:20
- § 5Bijzondere bepalingen
Hoofdstuk 3Algemene bepalingen betreffende financiële ondernemingen
- § 1Zetel en rechtsvorm
- § 2Bestuur, inrichting en bedrijfsvoering
- § 3Financiële waarborgen
- § 4Deelnemingen in financiële ondernemingen
- § 5Boekhouding en rapportage
- § 6Externe deskundige en actuaris
- § 7Financiële groepen
Hoofdstuk 4Bepalingen betreffende specifieke categorieën financiële ondernemingen
- § 1Beleggingsinstellingen
- § 2Effectenbeurzen
  - Artikel 4:15
  - Artikel 4:16
- § 3Kredietinstellingen, elektronischgeldinstellingen en geldtransactiekantoren
- § 4Verzekeraars
- § 5Bemiddeling
Hoofdstuk 5Marktgedrag en effectenverkeer
- § 1Algemene bepalingen betreffende marktgedrag
- § 2Kredietverlening
- § 3Herroepingsrechten van krediet- of verzekeringnemer
  - Artikel 5:17
  - Artikel 5:18
- § 4Aanbieden van effecten
- § 5Marktmisbruik
Hoofdstuk 6Zeggenschap in beursgenoteerde vennootschappen
- § 1Algemene bepalingen
- § 2Kennisgeving van zeggenschap
- § 3Openbaar bod
- § 4Diverse bepalingen
- § 5Uitzonderingen
  - Artikel 6:17
Hoofdstuk 7Handhaving
- § 1Inleidende bepalingen
- § 2Toezicht op de naleving
- § 3Aanwijzing, benoeming curator en activiteitenverbod
- § 4Last onder dwangsom
- § 5Bestuurlijke boete
- § 6Betaling van dwangsommen en bestuurlijke boeten
- § 7Verjaring van dwangsommen en bestuurlijke boeten
- § 8Openbaarmaking van overtredingen
Hoofdstuk 8Bijzondere prudentiële maatregelen, noodregeling en depositogarantiestelsel
- § 1Bijzondere prudentiële maatregelen kredietinstellingen
  - Artikel 8:1
  - Artikel 8:2
- § 2Bijzondere prudentiële maatregelen verzekeraars
- § 3Noodregeling en faillissement
- § 4Depositogarantiestelsel
Hoofdstuk 9Strafbepalingen
Hoofdstuk 10Overgangs- en slotbepalingen
- § 1Overgangsrecht
- § 2Wijziging van andere wetten
  - Artikel 10:11
  - Artikel 10:12
- § 3Inwerkingtreding en citeertitel
  - Artikel 10:21
  - Artikel 10:22

Volledige inhoudsopgave

Huidige tekst

Artikel 4:19 Wet financiële markten BES

Informatie over betaler bij geldovermakingen

Geldt sinds 1 juli 2021

1
Een kredietinstelling, geldtransactiekantoor of elektronischgeldinstelling is verplicht bij geldovermakingen informatie over de betaler en de ontvanger bij te voegen.
2
Bij regeling van Onze Minister kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot het eerste lid, alsmede regels met betrekking tot het bewaren en beschikbaar houden van de over de betaler bij te voegen informatie, de behandeling van ontvangen geldovermakingen waarbij niet alle vereiste informatie is gevoegd, en het optreden als intermediaire dienstverlener bij geldovermakingen.

Bron: wetten.overheid.nl

Jurisprudentie bij dit artikel

Er zijn nog geen uitspraken aan dit artikel gekoppeld.

Zoek op deze artikelverwijzing

Geldende tekst uit de Legal Momo-wettenbank, een kopie van het BWB-wettenregister. Raadpleeg wetten.overheid.nl voor de authentieke versie. Dit is geen juridisch advies.