Artikel 8 Verdrag inzake postale financiële diensten

Bestrijding van het witwassen van geld, van de financiering van terrorisme en van financiële criminaliteit 1 De aangewezen aanbieders nemen alle noodzakelijke stappen om de uit de nationale en internationale wetgeving voortvloeiende verplichtingen na te komen, met inbegrip van de verplichtingen op het gebied van de bestrijding van het witwassen van geld, van de financiering van terrorisme en van financiële criminaliteit. 2 Overeenkomstig de nationale wet- en regelgeving dienen zij verdachte transacties bij de bevoegde autoriteiten van hun land te melden. 3 De Regeling vermeldt de precieze verplichtingen van de aangewezen aanbieders betreffende de uitvoering van hun respectieve programma's ter bestrijding van het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en financiële criminaliteit, alsmede de identificatie van de gebruiker, de benodigde waakzaamheid en de uitvoeringsprocedures betreffende de regelgeving op het gebied van de bestrijding van het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en van financiële criminaliteit.