Artikel 2 Regeling toezicht Sanctiewet 1977

Geldt sinds 1 oktober 2005

1
De instelling waarborgt dat zij op het gebied van de administratieve organisatie en interne controle maatregelen heeft getroffen ter naleving van de Sanctieregelgeving.
2
De maatregelen als bedoeld in het eerste lid zien tenminste op een adequate controle van de administratie van de instelling op het overeenkomen van de identiteit van een relatie met een (rechts)persoon of entiteit, als bedoeld in de Sanctieregelgeving, met het oog op het bevriezen van de financiële middelen van die relatie of het voorkomen van het ter beschikking stellen van financiële middelen of diensten aan die relatie.

Bron: wetten.overheid.nl

Jurisprudentie bij dit artikel

Eerst de Hoge Raad, daarna de nieuwste uitspraken die naar dit artikel verwijzen.

ECLI:NL:RBROT:2026:1029Rechtbank Rotterdam, 29 januari 2026 (bestuursstrafrecht)
Financieel toezicht. De AFM heeft drie afzonderlijke bestuurlijke boetes opgelegd van in totaal € 156.000,- aan een beheerder van een aantal beleggingsinstellingen. Eiseres heeft volgens de AFM geen…
ECLI:NL:CBB:2026:25College van Beroep voor het bedrijfsleven, 27 januari 2026 (bestuursrecht)
Boetes voor overtredingen van de Wwft, Sw en de SIRA-verplichting. Het College is van oordeel dat DNB terecht heeft vastgesteld dat de overtredingen zijn begaan en de boetes terecht zijn opgelegd.…
ECLI:NL:CBB:2023:172College van Beroep voor het bedrijfsleven, 4 april 2023 (bestuursrecht)
Op grond van artikel 3, eerste lid, van de Wwft is een betaalinstelling verplicht cliëntonderzoek te doen om witwassen en financieren van terrorisme te voorkomen. Dat cliëntonderzoek moet de…
ECLI:NL:RBROT:2022:12285Rechtbank Rotterdam, 21 december 2022 (bestuursrecht)
DNB heeft aan eiseres (betaaldienstverlener/betaalinstelling) twee bestuurlijke boetes opgelegd voor overtreding van artikel 3, tweede lid, en artikel 8, vierde lid, van de Wet ter voorkoming van…
ECLI:NL:RBROT:2022:5130Rechtbank Rotterdam, 30 juni 2022 (bestuursrecht)
Intrekking door de AFM van een vergunning voor het beheren en aanbieden van rechten van deelneming in beleggingsinstellingen met afwikkeltermijn die meermaals is verlengd. Het betreft een groot…
ECLI:NL:RBROT:2021:2968Rechtbank Rotterdam, 7 april 2021 (bestuursrecht)
Verzoek om voorlopige voorziening. Registratie aanbieder van cryptodiensten (art. 23b Wwft), bezwaar tegen het registratievereiste dat bij iedere transactie van bitcoins moet worden geverifieerd dat…
ECLI:NL:RBROT:2021:2710Rechtbank Rotterdam, 29 maart 2021 (bestuursrecht)
BC MK, 3 bestuurlijke boetes aan betaaldienstverlener op grond van art 3 en 16 Wwft en art 10b Sw. Handhavingsmatrix. Beroep gegrond en matiging van de boetes, alleen vanwege overschrijding van de…
ECLI:NL:RBROT:2018:5236Rechtbank Rotterdam, 5 juni 2018 (bestuursrecht)
Bestuurlijke boetes vanwege meerdere overtredingen. Drie overtredingen op grond van Bpr en Wwft zijn bestreden. Geen onafhankelijke compliance functie, geen schriftelijk vastgelegd risicoprofiel…

10 uitspraken verwijzen naar dit artikel.

Geldende tekst uit de Legal Momo-wettenbank, een kopie van het BWB-wettenregister. Raadpleeg wetten.overheid.nl voor de authentieke versie. Dit is geen juridisch advies.