Regeling toezicht Sanctiewet 1977

Geldende tekst van alle 7 artikelen.

Inhoudsopgave

Artikel 1In deze regeling wordt verstaan onder:
Artikel 2De instelling waarborgt dat zij op het gebied van de administratieve organisatie en interne controle maatregelen heeft…
Artikel 3Indien de instelling constateert dat de identiteit van een relatie overeenkomt met een (rechts)persoon of entiteit, als…
Artikel 4De instelling bewaart de in artikel 3 bedoelde meldingen alsmede de gegevens van rekeningen van, en transacties met de…
Artikel 5Desgevraagd stelt de instelling gegevens ter beschikking aan de toezichthouder met betrekking tot de uitvoering van…
Artikel 6Hoofdstuk 6A van de Regeling bedrijfsvoering en administratieve organisatie Wet inzake de geldtransactiekantoren (Stcrt.
Artikel 7Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 2005.

Uit de Legal Momo-wettenbank, een kopie van het BWB-wettenregister. Raadpleeg wetten.overheid.nl voor de authentieke versie. Omschrijvingen bij artikelen zijn redactioneel of de openingszin van het artikel. Dit is geen juridisch advies.