Artikel 16 Besluit toezicht trustkantoren 2018

Procedurehandboek Een trustkantoor beschikt over een actueel procedurehandboek dat voorziet in: a.procedures omtrent de naleving van de bij of krachtens de wet gestelde regels, waaronder in ieder geval: 1°. het vervullen van de compliancefunctie, bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de wet; 2°. de uitoefening van de auditfunctie, bedoeld in artikel 15, tweede lid, van de wet; 3°. procedures met betrekking tot omgang met incidenten, waaronder de wijze van afhandeling en de administratieve vastlegging van incidenten zodanig dat wordt voldaan aan artikel 20 van de wet; 4°. de functiescheiding, bedoeld in artikel 19; 5°. integriteitgevoelige functies als bedoeld in artikel 12; b.procedures omtrent de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme; c.procedures omtrent de naleving van de Sanctiewet 1977.