Artikel 4 Besluit gegevensverstrekking ongebruikelijke transacties BES

De gegevens of inlichtingen worden steeds verstrekt onder de algemene voorwaarden dat: a.deze slechts zullen worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt; b.de verstrekte gegevens of inlichtingen in het ontvangende land niet kunnen dienen als grondslag voor of ten behoeve van een opsporingsonderzoek of een vervolging wegens verdenking van, of bewijs ter zake van een telastelegging wegens het witwassen van geld of een daaraan ten grondslag liggend misdrijf door de instelling die deze gegevens of inlichtingen heeft verstrekt dan wel de persoon, werkzaam voor die instelling; c.de bescherming ingevolge artikel 15 van de Wet melding ongebruikelijke transacties BES ook in het ontvangende land geboden wordt.

De beheerder van het register, bedoeld in artikel 4 van de Wet melding ongebruikelijke transacties BES, kan op verzoek van een buitenlands meldpunt toestemmen in gebruik voor een ander doel, mits de bevoegde justitiële autoriteiten van beide landen instemmen met een dergelijk verzoek.