Besluit gegevensverstrekking ongebruikelijke transacties BES

Geldende tekst van alle 11 artikelen.

Inhoudsopgave

Artikel 1Uit het register van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties kunnen gegevens of inlichtingen worden versterkt aan van…
Artikel 2Voor de gegevensuitwisseling met meldpunten binnen het Koninkrijk, wordt tussen de bij de uitwisseling betrokken…
Artikel 3De gegevens of inlichtingen, bedoeld in artikel 1, worden niet verstrekt indien naar het oordeel van de beheerder van…
Artikel 4De gegevens of inlichtingen worden steeds verstrekt onder de algemene voorwaarden dat:
Artikel 5Gegevens worden slechts verstrekt, indien dit onvermijdelijk is, met het oog op een juiste beantwoording van de door…
Artikel 6Als gegevens, bedoeld in artikel 11, tweede lid, onderdeel f, van de Wet melding ongebruikelijke transacties BES…
Artikel 7Een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie wordt onverwijld gemeld aan het Meldpunt nadat het…
Artikel 8Het boetebedrag voor overtreding van het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen bedoeld in, dan wel…
Artikel 9Voor het verwerken van gegevens met het oog op het doel, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wet melding…
Artikel 10Dit besluit berust op de artikelen 7, eerste lid, 11, tweede lid, onderdeel f, 13 en 24, tweede lid, van de Wet melding…
Artikel 11Dit besluit wordt aangehaald als:

Uit de Legal Momo-wettenbank, een kopie van het BWB-wettenregister. Raadpleeg wetten.overheid.nl voor de authentieke versie. Omschrijvingen bij artikelen zijn redactioneel of de openingszin van het artikel. Dit is geen juridisch advies.