Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1Algemene bepalingen
Hoofdstuk 2Markttoegang
- § 1Aanvraag van een vergunning
- § 2Melden van wijzigingen
- § 3Register financiële markten
- § 4Buitenlandse verzekeraars en kredietinstellingen
Hoofdstuk 3Bestuur, inrichting en bedrijfsuitoefening
- § 1Beleidsbepalers
- § 2Integere bedrijfsuitoefening
- § 3Beheerste bedrijfsuitoefening
- § 4Vakbekwaamheid
- § 5Klachtbehandeling
  - Artikel 3:30
- § 6Uitbesteding aan derden
Hoofdstuk 4Financiële waarborgen
- § 1Inleidende bepalingen
  - Artikel 4:1
- § 2Minimumvermogen en solvabiliteit kredietinstellingen
- § 3Minimum eigen vermogen en solvabiliteit overige financiële ondernemingen
- § 4Liquiditeit beleggingsinstellingen en kredietinstellingen
  - Artikel 4:28
  - Artikel 4:29
- § 5Technische voorzieningen
- § 6Vermogensscheiding
- § 7Beroepsaansprakelijkheidsverzekering tussenpersonen
  - Artikel 4:47
- § 8Geconsolideerd toezicht op kredietinstellingen
  - Artikel 4:48
  - Artikel 4:49
- § 9Aanvullend toezicht op verzekeraars in een groep
  - Artikel 4:50
  - Artikel 4:51
Hoofdstuk 5Boekhouding en rapportage
- § 1Boekhouding en jaarrekening
- § 2Staten
  - Artikel 5:5
  - Artikel 5:6
Hoofdstuk 6Bepalingen betreffende specifieke categorieën financiële ondernemingen
- § 1Beleggingsinstellingen
- § 2Kredietinstellingen
  - Artikel 6:5
- § 3Verzekeraars
- § 4Bemiddelaars
  - Artikel 6:9
  - Artikel 6:10
Hoofdstuk 7Zorgvuldige dienstverlening
- § 1Algemene bepalingen inzake informatieverstrekking
  - Artikel 7:1
  - Artikel 7:2
- § 2Reclame-uitingen en andere onverplichte informatie
  - Artikel 7:3
  - Artikel 7:4
- § 3Verplichte precontractuele informatie
- § 4Informatieverstrekking gedurende de looptijd van een overeenkomst
- § 5Kredietverlening
- § 6Beloning van tussenpersonen
Hoofdstuk 8Effectenverkeer
- § 1Aanbieden van effecten
- § 2Marktmisbruik
  - Artikel 8:4
  - Artikel 8:5
- § 3Zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen
  - Artikel 8:6
Hoofdstuk 9Bestuurlijke boete
Hoofdstuk 10Bijzondere prudentiële maatregelen verzekeraars
- Artikel 10:1
- Artikel 10:2
Hoofdstuk 10aDepositogarantiestelsel
- § 1Inleidende bepalingen
- § 2Financiering
- § 3Inwerkingstelling
Hoofdstuk 11Slotbepalingen
- § 1Overgangsrecht
  - Artikel 11:1
- § 2Wijziging van andere besluiten
- § 3Inwerkingtreding en citeertitel
  - Artikel 11:5
  - Artikel 11:6

Volledige inhoudsopgave

Huidige tekst

Artikel 3:12 Bfm BES

Onderzoek terrorisme

Geldt sinds 1 juli 2012

1
Een kredietinstelling, verzekeraar of geldtransactiekantoor onderzoekt op verzoek van de Nederlandsche Bank, nadat deze door Onze Minister is geïnformeerd over bepaalde personen of instellingen die naar het oordeel van Onze Minister in verband met vermoede terroristische activiteiten of daarmee verband houdende activiteiten de integriteit van de financiële sector kunnen schaden, of zulke personen of instellingen in haar onderscheidenlijk zijn administratie voorkomen.
2
De financiële onderneming verstrekt de uitkomst van het in het eerste lid bedoelde onderzoek, binnen een door de Nederlandsche Bank te stellen termijn, aan de Nederlandsche Bank.

Bron: wetten.overheid.nl

Jurisprudentie bij dit artikel

Er zijn nog geen uitspraken aan dit artikel gekoppeld.

Zoek op deze artikelverwijzing

Geldende tekst uit de Legal Momo-wettenbank, een kopie van het BWB-wettenregister. Raadpleeg wetten.overheid.nl voor de authentieke versie. Dit is geen juridisch advies.