Terug naar alle wetten
Verdrag van de Raad van Europa inzake het witwassen, de opsporing, de inbeslagneming en de confiscatie van opbrengsten van misdrijven en de financiering van terrorisme
Geldende tekst van alle 56 artikelen, ingedeeld volgens het BWB-wettenregister.
Inhoudsopgave
Chapter I USE OF TERMS
- Artikel 1Begripsomschrijvingen Voor de toepassing van dit Verdrag wordt verstaan onder:
Chapter II FINANCING OF TERRORISM
- Artikel 2Toepassing van het Verdrag op de financiering van terrorisme 1 Elke Partij neemt de maatregelen van wetgevende aard en…
Chapter III MEASURES TO BE TAKEN AT NATIONAL LEVEL
Section 1 GENERAL PROVISIONS
- Artikel 3Maatregelen tot confiscatie 1 Elke Partij neemt de maatregelen van wetgevende aard en andere maatregelen die…
- Artikel 4Onderzoeksmaatregelen en voorlopige maatregelen Elke Partij neemt de maatregelen van wetgevende aard en andere…
- Artikel 5Bevriezing, inbeslagneming en confiscatie Elke Partij neemt de maatregelen van wetgevende aard en andere maatregelen…
- Artikel 6Beheer van bevroren of inbeslaggenomen voorwerpen Elke Partij neemt de maatregelen van wetgevende aard en andere…
- Artikel 7Onderzoeksbevoegdheden en -technieken 1 Elke Partij neemt de wetgevende en andere maatregelen die nodig kunnen zijn om…
- Artikel 8Rechtsmiddelen Elke Partij neemt de maatregelen van wetgevende aard en andere maatregelen die noodzakelijk zijn om te…
- Artikel 9Witwasdelicten 1 Elke Partij neemt de maatregelen van wetgevende aard en andere maatregelen die noodzakelijk zijn om de…
- Artikel 10Aansprakelijkheid van rechtspersonen 1 Elke Partij neemt de maatregelen van wetgevende aard en andere maatregelen die…
- Artikel 11Eerdere beslissingen Elke Partij neemt de maatregelen van wetgevende aard en andere maatregelen die noodzakelijk zijn…
Section 2 FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT (FUI) AND PREVENTION
- Artikel 12Financiële inlichtingen-eenheid (FIE) 1 Elke Partij neemt de maatregelen van wetgevende aard en andere maatregelen die…
- Artikel 13Maatregelen ter voorkoming van witwassen 1 Elke Partij neemt de maatregelen van wetgevende aard en andere maatregelen…
- Artikel 14Opschorting van binnenlandse verdachte transacties Elke Partij neemt de maatregelen van wetgevende aard en andere…
Chapter IV INTERNATIONAL CO-OPERATION
Section 1 PRINCIPLES OF INTERNATIONAL CO-OPERATION
- Artikel 15Algemene beginselen en maatregelen ten behoeve van internationale samenwerking 1 De Partijen werken in zo ruim…
Section 2 INVESTIGATIVE ASSISTANCE
- Artikel 16Verplichting tot rechtshulp De Partijen verlenen elkaar, op verzoek, in zo ruim mogelijke mate rechtshulp bij de…
- Artikel 17Verzoeken om informatie over bankrekeningen 1 Elke Partij neemt, onder de voorwaarden vervat in dit artikel, de…
- Artikel 18Verzoeken om informatie inzake bancaire transacties 1 Op verzoek van een andere Partij, verstrekt de aangezochte Partij…
- Artikel 19Verzoeken om monitoring van bancaire transacties 1 Elke Partij bewerkstelligt dat zij, op verzoek van een andere…
- Artikel 20Informatieverstrekking op eigen initiatief Zonder afbreuk te doen aan haar eigen onderzoeken of procedures, kan een…
Section 3 PROVISIONAL MEASURES
- Artikel 21Verplichting tot het treffen van voorlopige maatregelen 1 Elke Partij neemt op verzoek van een andere Partij die een…
- Artikel 22Uitvoering van voorlopige maatregelen 1 Na de instelling van de voorlopige maatregelen verzocht in overeenstemming met…
Section 4 CONFISCATION
- Artikel 23Verplichting tot confiscatie 1 Een Partij die van een andere Partij een verzoek om confiscatie heeft ontvangen…
- Artikel 24Tenuitvoerlegging van confiscatie 1 De procedures voor het bewerkstelligen en tenuitvoerleggen van confiscatie…
- Artikel 25Geconfisqueerde voorwerpen 1 De aangezochte Partij beschikt over de krachtens artikelen 23 en 24 van dit Verdrag…
- Artikel 26Bevoegdheid tot tenuitvoerlegging en maximum bedrag voor confiscatie 1 Een verzoek om confiscatie gedaan uit hoofde van…
- Artikel 27Lijfsdwang De aangezochte Partij mag geen lijfsdwang of enige andere vrijheid beperkende maatregel opleggen naar…
Section 5 REFUSAL AND POSTPONEMENT OF CO-OPERATION
- Artikel 28Gronden voor weigering 1 Samenwerking op grond van dit hoofdstuk kan worden geweigerd indien:
- Artikel 29Uitstel De aangezochte Partij mag de uitvoering van de in een verzoek genoemde maatregelen uitstellen, indien deze…
- Artikel 30Gedeeltelijke of voorwaardelijke inwilliging van een verzoek Alvorens samenwerking ingevolge dit hoofdstuk te weigeren…
Section 6 NOTIFICATION AND PROTECTION OF THIRD PARTIES' RIGHTS
- Artikel 31Betekening van stukken 1 De Partijen verlenen elkaar in zo ruim mogelijke mate wederzijdse rechtshulp bij het betekenen…
- Artikel 32Erkenning van buitenlandse beslissingen 1 Bij de behandeling van een verzoek om samenwerking uit hoofde van de…
Section 7 PROCEDURAL AND OTHER GENERAL RULES
- Artikel 33Centrale autoriteit 1 De Partijen wijzen een centrale autoriteit of, indien noodzakelijk, meerdere autoriteiten aan…
- Artikel 34Rechtstreekse communicatie 1 De centrale autoriteiten communiceren rechtstreeks met elkaar.
- Artikel 35Vorm van het verzoek en talen 1 Alle verzoeken ingevolge dit hoofdstuk worden schriftelijk gedaan.
- Artikel 36Legalisering Documenten die ingevolge dit hoofdstuk worden toegezonden, zijn vrijgesteld van alle…
- Artikel 37Inhoud van het verzoek 1 In elk verzoek om samenwerking ingevolge dit hoofdstuk wordt vermeld:
- Artikel 38Onvolledige verzoeken 1 Indien een verzoek niet voldoet aan de bepalingen van dit hoofdstuk of indien de verstrekte…
- Artikel 39Samenloop van verzoeken 1 Wanneer de aangezochte Partij meer dan één verzoek uit hoofde van afdeling 3 of 4 van dit…
- Artikel 40Verplichting tot motivering De aangezochte Partij dient elke beslissing waarbij zij samenwerking ingevolge dit…
- Artikel 41Inlichtingen 1 De aangezochte Partij licht de verzoekende Partij onverwijld in over:
- Artikel 42Beperkingen 1 De aangezochte Partij kan de uitvoering van het verzoek afhankelijk stellen van de voorwaarde dat de…
- Artikel 43Vertrouwelijkheid 1 De verzoekende Partij kan verlangen dat de aangezochte Partij het feit dat het verzoek is gedaan en…
- Artikel 44Kosten De gewone kosten gemaakt ter uitvoering van een verzoek worden gedragen door de aangezochte Partij.
- Artikel 45Schadevergoeding 1 Wanneer door een persoon een rechtsvordering is ingesteld betreffende de aansprakelijkheid voor…
Chapter V CO-OPERATION BETWEEN FIUS
- Artikel 46Samenwerking tussen Financiële Inlichtingen-eenheden 1 De Partijen waarborgen dat de Financiële Inlichtingen-eenheden…
- Artikel 47Internationale samenwerking voor opschorting van verdachte transacties 1 Elke Partij neemt de maatregelen van…
Chapter VI MONITORING MECHANISM AND SETTLEMENT OF DISPUTES
- Artikel 48Monitoringstelsel en geschillenbeslechting 1 De Conferentie van de Partijen (COP) is verantwoordelijk voor het volgen…
Chapter VII FINAL PROVISIONS
- Artikel 49Ondertekening en inwerkingtreding 1 Dit Verdrag staat open voor ondertekening door de lidstaten van de Raad van Europa…
- Artikel 50Toetreding tot het Verdrag 1 Na de inwerkingtreding van dit Verdrag, kan het Comité van Ministers van de Raad van…
- Artikel 51Territoriale toepassing 1 Elke Staat of de Europese Gemeenschap kan op het tijdstip van ondertekening of bij de…
- Artikel 52Verhouding tot andere verdragen en overeenkomsten 1 Dit Verdrag laat de rechten en verplichtingen van de Partijen die…
- Artikel 53Verklaringen en voorbehouden 1 Elke Staat of de Europese Gemeenschap kan op het tijdstip van ondertekening of bij de…
- Artikel 54Wijzigingen 1 Wijzigingen van het Verdrag kunnen worden voorgesteld door elke Partij en worden door de…
- Artikel 55Opzegging 1 Elke Partij kan het Verdrag te allen tijde opzeggen door middel van een kennisgeving gericht aan de…
- Artikel 56Kennisgevingen De Secretaris-Generaal van de Raad van Europa stelt de lidstaten van de Raad van Europa, de Europese…
Uit de Legal Momo-wettenbank, een kopie van het BWB-wettenregister. Raadpleeg wetten.overheid.nl voor de authentieke versie. Omschrijvingen bij artikelen zijn redactioneel of de openingszin van het artikel. Dit is geen juridisch advies.