Terug naar alle wetten
Regeling bedrijfsvoering en administratieve organisatie Wet inzake de geldtransactiekantoren
Geldende tekst van alle 30 artikelen, ingedeeld volgens het BWB-wettenregister.
Inhoudsopgave
Hoofstuk 1 Algemene bepaling
- Artikel 1In deze regeling en de daarbij horende bijlagen wordt verstaan onder:
Hoofstuk 2 Algemene uitgangspunten met betrekking tot de bedrijfsvoering en de administratieve organisatie van geldtransactiekantoren
Hoofdstuk 3 Voorschriften voor de Bedrijfsvoering van Geldtransactiekantoren met inbegrip van de integere Bedrijfsvoering
- Artikel 4Het geldtransactiekantoor beschikt over een actueel beleidsplan waarin de beleidsuitgangspunten ter beheersing van…
- Artikel 5Het geldtransactiekantoor beschikt op alle lagen van de organisatie over procedures en maatregelen met betrekking tot…
- Artikel 6Het geldtransactiekantoor beschikt over organisatorische en administratieve procedures waarin de uitwerking en…
- Artikel 7Op grond van het beleidsplan vormt het geldtransactiekantoor zich een oordeel over de betrouwbaarheid van de in dienst…
- Artikel 8Indien het geldtransactiekantoor wordt gevraagd inlichtingen te verstrekken over een betrokkene, ten behoeve van een…
Hoofdstuk 4 Voorschriften voor de administratieve organisatie van Geldtransactiekantoren
§ 1 Administratieve organisatie
- Artikel 9Het geldtransactiekantoor beschikt over een organisatieschema waarin de verschillende functies zijn weergegeven en…
- Artikel 10De administratieve organisatie van een geldtransactiekantoor is zodanig ingericht, dat aan de volgende minimumeisen…
- Artikel 11Het geldtransactiekantoor beschikt over een procedurehandboek, waarin de functies, taken en bevoegdheden van de…
- Artikel 12Het bestuur van het geldtransactiekantoor is verantwoordelijk voor de interne controlesystemen, beoordeelt deze…
- Artikel 13Het geldtransactiekantoor beschikt over procedures en maatregelen met betrekking tot de interne controle op basis…
- Artikel 14Het geldtransactiekantoor beschikt over een grootboek-administratie, opgezet volgens het systeem van dubbel boekhouden.
- Artikel 15Indien een geldtransactiekantoor naast de activiteiten zoals omschreven in de wet, artikel 1, eerste lid, onderdeel c…
- Artikel 16De financiële administratie wordt in de Nederlandse of de Engelse taal gevoerd, is te allen tijde ten behoeve van de…
- Artikel 17Het geldtransactiekantoor stelt, voorzover titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek niet reeds van toepassing is…
§ 2 Bijzondere voorschriften voor de administratieve organisatie van geldtransferactiviteiten
- Artikel 18De administratieve organisatie van een geldtransactiekantoor dat geldtransferactiviteiten verricht is zodanig ingericht…
- Artikel 19De gegarandeerde geldtransfers worden volgens boekingsschema 1 van bijlage II bij deze regeling in de financiële…
Hoofdstuk 5 Werkzaamheden van de externe accountant
- Artikel 20Als externe accountant wordt aangemerkt de deskundige, bedoeld in artikel 393, eerste lid van Boek 2 van het Burgerlijk…
- Artikel 21Het geldtransactiekantoor machtigt bij zijn opdracht tot onderzoek van de jaarrekening zijn externe accountant…
- Artikel 22Het geldtransactiekantoor geeft de externe accountant opdracht tot het doen van specifiek onderzoek naar:
Hoofdstuk 6 De bankgarantie
- Artikel 23Een geldtransactiekantoor dat geldtransferactiviteiten verricht mag op enig moment het totale bedrag van de door…
- Artikel 24Indien de inschrijving in het register van een geldtransactiekantoor dat geldtransferactiviteiten verricht op grond van…
- Artikel 25Het geldtransactiekantoor dat geldtransferactiviteiten verricht informeert de opdrachtgevers van de…
Hoofdstuk 7 Overgangsbepalingen
- Artikel 27Het geldtransactiekantoor dat overeenkomstig artikel 44, eerste lid, van de wet wordt ingeschreven in het register…
- Artikel 28Het geldtransactiekantoor dat overeenkomstig artikel 48, tweede lid, van de wet een verzoek tot inschrijving heeft…
Hoofdstuk 8 Slotbepalingen
- Artikel 29De Bank kan deze regeling geheel of gedeeltelijk van overeenkomstige toepassing verklaren op de bij algemene maatregel…
- Artikel 30Deze regeling kan worden aangehaald als:
- Artikel 31Deze regeling treedt in werking op het moment dat de wet in werking treedt, met uitzondering van hoofdstuk 6A, dat in…
Uit de Legal Momo-wettenbank, een kopie van het BWB-wettenregister. Raadpleeg wetten.overheid.nl voor de authentieke versie. Omschrijvingen bij artikelen zijn redactioneel of de openingszin van het artikel. Dit is geen juridisch advies.