Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies

Huidige tekst

Artikel 3 Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies

Geldt sinds 1 november 2022

Reikwijdte 1 Deze wet is van toepassing op trusts: a.waarvan de trustee in Nederland woonachtig of gevestigd is; of b.waarvan de trustee buiten de Europese Unie woonachtig of gevestigd is en namens de trust in Nederland een zakelijke relatie aangaat of onroerend goed verwerft. 2 Deze wet is niet van toepassing op de registratie van trusts en de uiteindelijk belanghebbenden daarvan voor zover die trusts in een andere lidstaat van de Europese Unie zijn ingeschreven in een register als bedoeld in artikel 31 van de vierde anti-witwasrichtlijn.

Bron: wetten.overheid.nl

Jurisprudentie bij dit artikel

Eerst de Hoge Raad, daarna de nieuwste uitspraken die naar dit artikel verwijzen.

  • ECLI:NL:RBROT:2026:2678Rechtbank Rotterdam, 19 januari 2026 (bestuursrecht)

    Bestuurlijke boete voor een Stichting Administratiekantoor. Geen tijdige registratie van de UBO in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Beroep ongegrond.

  • ECLI:NL:RBROT:2026:2684Rechtbank Rotterdam, 19 januari 2026 (bestuursrecht)

    Bestuurlijke boete vanwege het niet tijdig registreren van de UBO in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Overtreding van de Handelsregisterwet. Boete gematigd, vanwege de combi van…

Geldende tekst uit de Legal Momo-wettenbank, een kopie van het BWB-wettenregister. Raadpleeg wetten.overheid.nl voor de authentieke versie. Dit is geen juridisch advies.