Artikel 31k Bmfo Wft

De gegevens, bedoeld in artikel 2:54m, tweede lid, van de wet zijn: a.een opgave van de naam, het adres en het telefoon- en faxnummer en het emailadres van de wisselinstelling; b.een opgave van de rechtsvorm van de wisselinstelling; c.een opgave van de statutaire zetel, de statutaire naam en de handelsnaam of handelsnamen; d.een opgave van het nummer van inschrijving in het handelsregister; e.het adres van het bijkantoor; f.een gewaarmerkt afschrift van de statuten; g.een opgave van activiteiten die de wisselinstelling voornemens is te verrichten vanuit het bijkantoor; h.gegevens op basis waarvan de Nederlandsche Bank kan beoordelen of voldaan wordt aan hetgeen ingevolge artikel 3:9 van de wet is bepaald met betrekking tot de betrouwbaarheid van de in dat artikel bedoelde personen; i.een beschrijving van het voorgenomen beleid met betrekking tot de integere bedrijfsuitoefening, bedoeld in artikel 3:10, eerste lid, van de wet, vanuit het bijkantoor; en j.een beschrijving van de inrichting van de bedrijfsvoering met betrekking tot de beheerste en integere bedrijfsuitoefening, bedoeld in artikel 3:17, eerste lid, van de wet vanuit het bijkantoor.

De gegevens, bedoeld in het eerste lid, onderdeel h, zijn: a.een opgave van de naam, de geboortedatum, de geboorteplaats, nationaliteit, het privé-adres, het telefoon- en faxnummer, het emailadres en de functie; b.een kopie van een geldig identiteitsbewijs; c.gegevens met betrekking tot de antecedenten, bedoeld in de bijlage bij dit besluit; en d.een opgave van referenten.

Het eerste lid, onderdeel h, is niet van toepassing ten aanzien van personen wier betrouwbaarheid voor de toepassing van de wet door een toezichthouder reeds is vastgesteld.