Regeling ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES

Geldende tekst van alle 12 artikelen.

Inhoudsopgave

Artikel 1In deze regeling wordt verstaan onder de wet:
Artikel 2Het bedrag bedoeld in artikel 2.3, eerste lid, onderdeel b, van de wet wordt voor de diensten, bedoeld in de onderdelen…
Artikel 3Als land in de zin van artikelen 2.10, tweede lid, onderdeel c, en 3.11, eerste lid, onderdeel b, van de wet worden…
Artikel 4Als documenten op basis waarvan kan worden voldaan aan artikel 2.12, eerste lid, van de wet voor de verificatie van de…
Artikel 5Een verzoek tot verstrekking van gegevens op grond van artikel 2:13, tweede lid, onderdeel b of c, van het Besluit…
Artikel 6De indicatoren, bedoeld in artikel 3.4 van de wet, worden met betrekking tot transacties in verband met het afnemen van…
Artikel 7De risicofactoren, bedoeld in artikel 2.5, tweede lid, van de wet, worden vastgesteld zoals opgenomen in bijlage B bij…
Artikel 9Het model voor het aangifteformulier voor de aanmelding van een grensoverschrijdend geldtransport, bedoeld in de…
Artikel 10Van de artikelen 4.2, eerste lid, en 4.3, eerste lid, zijn vrijgesteld beroepsvervoerders voor zover zij geld…
Artikel 11Het bedrag bedoeld in bijlage A, deel I, onderdeel m, van de wet wordt bepaald op nihil.
Artikel 12Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van…
Artikel 13Deze regeling wordt aangehaald als:

Uit de Legal Momo-wettenbank, een kopie van het BWB-wettenregister. Raadpleeg wetten.overheid.nl voor de authentieke versie. Omschrijvingen bij artikelen zijn redactioneel of de openingszin van het artikel. Dit is geen juridisch advies.