Besluit ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES

Geldende tekst van alle 13 artikelen, ingedeeld volgens het BWB-wettenregister.

Inhoudsopgave

§ 1 Inleidende bepalingen

Artikel 1In dit besluit wordt verstaan onder de wet:

§ 2 Cliëntenonderzoek

Artikel 2Categorieën van natuurlijke personen die in elk geval moeten worden aangemerkt als uiteindelijk belanghebbende zijn:
Artikel 3De toezichtautoriteit is bevoegd om nadere regels te stellen met betrekking tot het op te stellen risicoprofiel en de…
Artikel 4Artikel 2.8, eerste lid, van de wet, is in ieder geval van toepassing op de volgende diensten:

§ 3 Geldtransporten

Artikel 5Bij de aangifte van een geldtransport als bedoeld in artikel 4.2 van de wet worden de volgende gegevens verstrekt:

§ 4 Bestuurlijke boete

Artikel 6Voor de toepassing van dit besluit worden de hieronder opgenomen categorieën bestuurlijke boeten met daarbij behorende…
Artikel 7Overtreding van een in de bijlage bij dit besluit genoemd voorschrift is beboetbaar met een bestuurlijke boete van de…
Artikel 8De toezichtautoriteit stelt een bestuurlijke boete vast op het basisbedrag, behorend bij de van toepassing zijnde…
Artikel 9Het door de toezichtautoriteit met toepassing van artikel 8 vast te stellen boetebedrag wordt verdubbeld, indien…
Artikel 10De toezichtautoriteit houdt bij het vaststellen van een bestuurlijke boete rekening met de draagkracht van de…
Artikel 10aIn afwijking van de artikelen 6 tot en met 10 bedraagt de op grond van de artikelen 4.2 en 4.3 op te leggen…

§ 5 Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 12Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme…
Artikel 13Dit besluit wordt aangehaald als:

Uit de Legal Momo-wettenbank, een kopie van het BWB-wettenregister. Raadpleeg wetten.overheid.nl voor de authentieke versie. Omschrijvingen bij artikelen zijn redactioneel of de openingszin van het artikel. Dit is geen juridisch advies.