Aanhef
Bij aanvraag en heronderzoek is de belanghebbende verplicht van alle bank-, giro-, krediet-, creditcard-, spaar- en effectenrekeningen (van alle gezinsleden) alle afschriften te overleggen die betrekking hebben op de periode van 3 maand voorafgaande aan de datum van de aanvraag of het heronderzoek.
Bij gerichte individuele fraudeonderzoeken kan deze periode worden verlengd.
Internetbankieren
Indien betrokkene doet aan internetbankieren en internetuitdraaien overlegt als zijnde de 'bankafschriften' over een bepaalde periode, dan kan dit geaccepteerd worden, tenzij het vermoeden bestaat dat deze uitdraaien en/of de informatie daarop is gemanipuleerd. In dat geval dient betrokkene alsnog bij zijn of haar bank de originele afschriften (duplicaten) op te vragen over de verzochte periode. De kosten die hiermee zijn gemoeid komen voor rekening van betrokkene.